Haru Invest CEO’su 6.5 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında beraat etti

Güney Kore'de kripto yatırım platformu Haru Invest’in CEO’su Lee Hyung-soo, hakkında açılan yaklaşık 6 milyar 500 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı davasında beraat etti. Söz konusu davanın ülkenin kripto endüstrisinde yarattığı yankı ve yatırımcı kayıplarının büyüklüğü nedeniyle mahkemenin verdiği karar dikkatle takip ediliyordu.

21’inde (yerel saatle), Seoul Güney Bölge Ceza Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Lee’nin "Belli Ekonomik Suçların Ağırlaştırılmış Cezalandırılması Yasası" kapsamında yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle kararını ‘suçsuz’ yönünde verdi. Mahkeme, Haru Invest’in kullanıcı fonlarını yönetiminde bazı hatalı uygulamalar olduğunu kabul etmekle birlikte, bu durumun cezai boyutta bir ‘aldatma eylemi’ teşkil etmediğini belirtti. Yargıç Yang Hwan-seung, "Yönetimin ihmalinin olduğu kesin olsa da, bu durum ceza gerektiren bir dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

Lee ile birlikte yargılanan, Haru Invest’in yatırım ortağı Block Crafters’ın kurucu ortaklarından Park ve Song da mahkemeden ‘beraat’ kararı aldı. Ancak aynı şirketin operasyon sorumlusu olan Kang isimli kişi, zimmete para geçirme suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 yıl süreyle ertelendi ve ayrıca 120 saatlik kamu hizmeti uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, Haru’nun kullanıcı fonlarını ‘piyasa nötr yatırım stratejisi’ ile yönettiğini ve olumsuz tablonun temel sebebinin FTX gibi üçüncü taraf iş ortaklarının iflası olduğunu belirtti. Ayrıca, Lee'nin ve iki ortak yöneticinin şirkete kişisel olarak yüksek tutarlı yatırımlar yapması, operasyonlara olan güvenlerinin kanıtı olarak değerlendirildi. Lee ve ailesi yaklaşık 74 milyar Kore wonu (yaklaşık 5 milyon 170 bin dolar), Park ve Song ise toplam 5 milyon 500 bin doların üzerinde yatırım yaptılar.

Kararda, çekim işlemlerinin durdurulmasından sonra bile yöneticilerin bazı fonları müşterilerin zararını telafi etmek için kullandığı ve bu süreçte ödeme yaptığı tespit edildi. Özellikle faiz ödemelerinin gerçek kârlara dayanarak yapıldığı, bir dolandırıcılık kastı olmadığı görüşü öne çıktı.

Bu kriz ilk olarak 2023 yılı Haziran ayında patlak verdi. Haru Invest, yönettiği varlıklara ilişkin "yanıltıcı bilgi" aldığını öne sürerek para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmuştu. Aynı hafta içerisinde ofislerini kapatan şirketin ardından, aynı hizmet zinciri içerisindeki Delio da operasyonlarını askıya alınca yatırımcı paniği büyüdü. Bu gelişmelerle birlikte savcılık bir gecede yüz milyonlarca doları dondururken, üç yönetici hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti ve toplamda yaklaşık 8 milyar 260 milyon dolarlık fonun kötüye kullanıldığı gerekçesiyle gözaltılar yapıldı.

Dava sürecinde bir mağdur, duruşma sırasında Lee’ye saldırarak bıçakladı. Sanık yaralanırken, saldırgan "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme, FTX bağlantılı kayıplarda Haru yöneticilerinin esasen dış kaynaklı varlık yöneticisi Bang isimli kişinin yanlış beyanına kandıkları kanaatine vardı. Bang, FTX çökmeden kısa bir süre önce tüm varlıkları çektiğini ve zararları karşılayacağını beyan etmişti. Haru'nun Bang’e yönelik denetimi ve sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmemesi eleştirilse de, bu durumun cezai suç kapsamına girecek bir ‘aldatma’ olmadığı ifade edildi.

Bu karar, kripto piyasasındaki belirsizlik ortamı ve yatırımcıların korunması sorumluluğu çerçevesinde, adli mercilerin ‘ihmal’ ve ‘kasten aldatma’ arasındaki ayrımı nasıl yaptığına dair önemli bir örnek teşkil etti.