ABD, Aeza Grubu’nun Tron(TRX) ile kara para akladığını tespit etti

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi(OFAC), 2 Temmuz’da (yerel saatle) Rusya merkezli bir siber suç yapılanması olan Aeza Grubu’na ağır yaptırımlar uyguladığını duyurdu. ‘Kurşun geçirmez hosting (bulletproof hosting)’ hizmeti sunan bu şirket ve bağlı kuruluşları, başta Tron(TRX) ağı olmak üzere, kripto para üzerinden yasa dışı para aklama ve karanlık ağ (darkweb) pazarlarıyla bağlantılı faaliyetleri nedeniyle hedef alındı. OFAC, yalnızca Aeza’ya ait bir Tron cüzdanında 350 bin doların (yaklaşık 4 milyon 865 bin TL) üzerinde yasa dışı işlemin izini sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, ABD’nin dijital finans güvenliğine yönelik *tehdit algısının* giderek arttığını gösteriyor.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında İngiltere merkezli Aeza International Ltd, Rusya’daki Aeza Logistics LLC ve Cloud Solutions LLC bulunuyor. Bu şirketler, siber suçlulara zararlı yazılımların yayılması, kimlik hırsızlığı ve gelir aklama gibi yasa dışı faaliyetler için *altyapı sağlayıcısı* olarak hizmet etmekle suçlanıyor.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat’tan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley T. Smith, “Siber suçlular, Aeza gibi barınak görevi gören firmaların himayesinde Amerikan teknolojisini çalıyor, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapıyor ve fidye yazılımı saldırılarına zemin hazırlıyor” diyerek yaptırımların arkasındaki gerekçeleri net bir dille ortaya koydu. Smith’e göre, Aeza yapısı ABD’nin ulusal güvenliği açısından *sürekli bir tehdit* unsuru oluşturuyor.

OFAC, Aeza ile bağlantılı dört kilit ismi de yaptırım listesine ekledi. CEO Arsenii Aleksandrovich Penzev, genel direktör Yurii Meruzhanovich Bozoyan, teknik direktör Vladimir Gast ve ortak konumundaki Igor Knyazev, hem grubun %33’lük hisselerine sahip hem de operasyonların merkezinde yer alan şahıslar olarak tanımlandı.

Kuruluş, siber suç finansmanını izlemek adına dijital iz takibini de devreye aldı. Belirlenen Tron adresi (TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F) aracılığıyla tespit edilen yasa dışı fon akışının; karanlık ağ pazarlarındaki işlemler, uyuşturucu öncülü kimyasal maddelerin ticareti ve fidye yazılımı ödemelerinde kullanıldığı belirtildi.

OFAC’ın dikkat çektiği bir diğer unsur ise Aeza’nın, Rusya’nın önde gelen karanlık ağ pazarlarından biri olan BlackSprut’a *barındırma hizmeti sunması* oldu. Yaklaşık 900 milyon dolarlık hacme sahip bu platform, özellikle kimyasal madde satışları üzerinden yasa dışı ticaret ağını büyütmüş durumda. Aeza ayrıca BianLian adlı fidye yazılım grubu dahil olmak üzere, Meduza ve Luma gibi bilgi toplayan zararlı yazılımlarla da bağlantı kurarak suç altyapısını genişletmiş.

Uzmanlar, bu son gelişmenin kripto para temelli suç yapılarının devlet otoriteleri tarafından nasıl *yakından izlendiğini* ortaya koyduğunu belirtiyor. Görüşlerine göre, kripto yoluyla gerçekleşen para aklama ve karanlık ağ bağlantılı suçlar arttıkça, hem yatırımcılar hem de iş dünyası daha sıkı regülasyonlara ve güvenlik önlemlerine hazırlıklı olmalı.

OFAC, kripto paraları kullanan siber suçlarla mücadele için uluslararası iş birliklerini genişletmeye ve teknik izleme yeteneklerini artırmaya devam edeceğini bildirdi. Yapılan uyarılarda, “Gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırım tekliflerine” karşı dikkatli olunması ve *güvenilir kaynakların* takip edilmesi gerektiği vurgulandı.