800 bin yuanlık kripto varlık transferi talimatı… Öğrenciler de dolandırıcılık mağduru

Yurt dışında bulunan Çin vatandaşları ve öğrenciler, telefon dolandırıcılarının yönlendirmesiyle parayı birbirlerinin hesapları üzerinden aktardı. Fonların bir kısmının kripto varlığa çevrildiği olay Pekin’de ortaya çıkarıldı.

Pekin Kamu Güvenlik Bürosu’nun Shijingshan Şubesi, 24’ünde yurt dışında çocuğuyla ilgilenen Çinli bir erkeğin kamu güvenliği ve savcılık görevlilerini taklit eden bir dolandırıcılık çetesine kandırıldığını açıkladı. Erkek, Çin’deki ailesinden aldığı parayı birkaç seferde yurt dışında bulunan iki Çinli öğrencinin hesaplarına gönderdi.

People’s Daily’nin Pekin kanalına göre, olayda iki öğrenci de dolandırıcılık mağduru oldu. Vakanın dikkat çeken yönü, dolandırıcılık çetesinin mağdurların hesaplarını başka mağdurlara ait fonların aktarılması için kullanmasıydı.

Öğrencilerden biri, yurt dışında kendisini Çin kamu güvenliği görevlisi olarak tanıtan bir kişiden telefon aldı. Dolandırıcılık çetesi, öğrencinin bir suça karıştığını söyleyerek ‘kefalet’ ödemesi gerektiğini savundu ve çevrim içi soruşturmaya iş birliği yapmasını istedi.

Daha sonra çete, öğrencinin hesabına 800 bin yuanın üzerinde para gönderdi. Öğrenciden, bu parayı üçüncü taraf bir ödeme platformu üzerinden ‘U Coin’e çevirerek aktarmasını da istedi.

Öğrencinin, yatırılan paranın kaynağını bilmeden çetenin talimatları doğrultusunda fon transferine katıldığı belirlendi. Polis, öğrencinin de dolandırıcılık çetesinin mağduru olduğuna karar verdi.

Polis, para akışını takip ettikten sonra olaya karışan üç kişinin de aynı dolandırıcılık çetesinin mağduru olduğu değerlendirmesini yaptı. Bir mağdurun hesabından çıkan para, başka bir mağdurun hesabından geçirildiği için fon akışı karmaşık hale geldi.

Shijingshan Şubesi, olayı ‘tek vakada çoklu dolandırıcılık’ ve ‘mağdurların birbirlerinin kara para aktarım aracı haline gelmesi’ şeklinde tanımladı. Çete, parayı tek bir mağdurun hesabından doğrudan çekmek yerine fonları birden fazla mağdurun hesabından sırayla geçirdi.

Bu süreçte öğrencinin hesabı yalnızca para transferi için değil, kripto varlık dönüşümü ve fon aktarımı için de kullanıldı. Ancak polis açıklamasında doğrulanan hususlar, olayın yöntemi ve fonların iade edilmesiyle sınırlı kaldı.

Polis, yaklaşık bir hafta boyunca mağdurlara olayın seyrini ve ilgili politikaları anlattı, para akışını inceledi. Mağdurların kendilerinin de dolandırıcılıkta kullanıldığını anlamasını sağlayarak yeni kayıpları önlemeye çalıştı.

Polis, fon engelleme prosedürünün ardından olayla bağlantılı 780 bin yuanı dondurdu. Bu tutar daha sonra ilk mağdur olan erkeğe iade edildi.

Öğrencinin hesabına yatırılan para 800 bin yuanın üzerinde olsa da dondurulan ve iade edilen miktar 780 bin yuan oldu. Bu nedenle 800 bin yuanın üzerindeki tutarın kesinleşmiş kayıp veya zarar olarak değil, dolandırıcılık çetesinin aktarılmasını istediği fon miktarı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Olay, yurt dışında yaşayan öğrencileri hedef alan kamu güvenliği ve savcılık görevlisi taklidi dolandırıcılığına, hesaplar üzerinden para aktarımı yönteminin eklenmesiyle oluşan bir vaka olarak öne çıktı. Çete, mağdurları bir suça karıştıklarına inandırdıktan sonra para göndermelerini ve çevrim içi soruşturmaya katılmalarını istedi.

‘U Coin’, olayın orijinal metninde dolandırıcılık çetesinin üçüncü taraf bir ödeme platformu üzerinden çevrilmesini istediği kripto varlığı ifade ediyor. Bunun hangi belirli kripto varlığa karşılık geldiği polis açıklamasında doğrulanmadı.

Polisin olayla ilgili açıkladığı sonraki adımlar, fonların dondurulması ve ilk mağdura iade edilmesi oldu. Aynı yöntemin kripto varlık piyasasının geneline yayıldığına ilişkin ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.