Coinbase($COIN) hesabına 931 bin 500 dolar transferi: Eski banka çalışanı suçlandı

ABD'nin Georgia eyaletinde eski bir banka çalışanı, altı müşterinin hesap bilgilerini kullanarak yaklaşık 931 bin 500 doları (yaklaşık 12 milyon 612 bin 500 TL) Coinbase($COIN) hesaplarına aktardığı iddiasıyla federal olarak suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı Georgia Kuzey Bölgesi Savcılığı, 35 yaşındaki Mercedes Henry'nin banka dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı ve rüşvet alma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Stone Mountain, Georgia'da yaşayan Henry, 2021'de Atlanta bölgesindeki Ameris Bank'ta çalışmış eski bir banka çalışanı.

Savcılığa göre Henry, Eylül-Kasım 2021 döneminde en az altı kez altı müşterinin banka hesap numaralarını ve kimlik bilgilerini kullandı. Henry'nin müşterilerin onayı olmadan hesapları Coinbase hesaplarına bağladığı öne sürüldü.

Savcılık, ardından mağdurların hesaplarından yaklaşık 931 bin 500 doların suç ortaklarının yönettiği Coinbase hesaplarına aktarılmasını sağladığını iddia etti.

Henry'nin suçlara katılması karşılığında 1000 doların üzerinde ödeme aldığı bildirildi. Ancak aldığı toplam tutar açıklanmadı.

Federal büyük jüri, Henry hakkında 22 Eylül'de iddianame hazırladı. Henry, 25 Eylül'de tutuklandıktan sonra federal mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yürütüyor. Dava, FBI soruşturması ve federal mahkeme sürecinin devam ettiği aşamada bulunuyor.

Banka dolandırıcılığı suçlaması, bankacılık işlemleri ve müşteri bilgileri kullanılarak para aktarılması iddiasıyla ilgili. Erişim cihazı dolandırıcılığı suçlaması ise hesap numarası gibi finansal erişim bilgilerinin usulsüz kullanıldığı iddiasını kapsıyor.

Coinbase bu olayda, mağdurların hesaplarından çıkarılan paranın aktarıldığı kripto para borsası olarak yer alıyor. İddianamede, paranın suç ortaklarının yönettiği Coinbase hesaplarına taşındığı belirtiliyor.

Savcılık, olayın başlangıç noktasının banka çalışanının işi kapsamında erişebildiği müşteri hesap numaraları ve kimlik bilgileri olduğunu savundu. Henry'nin müşteri bilgilerini kripto para hesabı bağlantılarında kullandığı öne sürüldü.

Savcılığa göre Henry, Atlanta bölgesindeki birden fazla şubede çalışırken müşteri bilgilerine erişti. Ancak paranın Coinbase hesaplarından daha sonra nasıl taşındığı iddianamede ayrıntılı olarak yer almadı.

Henry hakkında yöneltilen suçlamalar banka dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı ve rüşvet alma. Bu üç suçlama da şu aşamada yalnızca iddianamede yer alan iddialardan oluşuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Henry hakkındaki suçlamaların henüz kesinleşmiş gerçekler olmadığını ve mahkemede suçluluğu kesinleşene kadar sanığın masum kabul edildiğini belirtti. Bu nedenle suçlama kararı tek başına Henry'nin suçlu olduğunu göstermiyor.

Dava, FBI soruşturması ve federal mahkeme sürecinin devam ettiği aşamada bulunuyor.