CFTC, kripto dolandırıcılığı davasında 31 milyon dolarlık mahkeme kararı aldı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para ve forex yatırım dolandırıcılığı davasında 31 milyon dolar değerinde mahkeme kararı aldı. Resmi kayıtlara göre davada 199 mağdur bulunuyor.

CFTC, 9 Temmuz 2024'te Teksas Batı Bölge Mahkemesi'nin Abner Alejandro Tinoco ve Kikit & Mess Investments LLC hakkında toplam 31 milyon doların üzerinde mali yaptırım kararı verdiğini açıkladı. Karar kapsamında mağdurlara 6,2 milyon dolar tazminat, 6,26 milyon dolar haksız kazanç iadesi ve 18,77 milyon dolar medeni para cezası yer aldı. CFTC bu bilgileri resmi açıklamasında duyurdu.

CFTC'nin açıklamasına göre Tinoco ve şirketi, müşterilerin forex ve kripto para işlemleri için emanet ettiği fonları fiilen işletmek yerine kişisel harcamalarda ve diğer müşterilere ödeneceği söylenen sahte getirilerde kullandı. Öte yandan 14 binden fazla katılımcıya ilişkin sayı, CFTC'nin ayrı olarak açtığı Fundsz davasına ait. Bu sayı, söz konusu 31 milyon dolarlık mahkeme kararındaki mağdur sayısından farklı.