Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

Kolombiya’da 42 milyon dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Bogotá’daki mahkemeye giren kimliği belirsiz ziyaretçi / TokenPost.ai

Kolombiya’da, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklama suçlamasıyla ABD’nin iadesini talep ettiği 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden biri, kripto para işlemleriyle 42 milyon doları aklamakla suçlanıyor.

Kolombiya gazetesi El Heraldo, 21’inde Kolombiya savcılığı ile ABD makamlarının ortak operasyonunda Bogotá, Barranquilla, Cajicá ve Maicao’da 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yedi kişi için Porto Riko federal mahkemesi, Nasim Orfale Vásquez içinse New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi iade talebinde bulundu.

El Heraldo’nun ABD İç Gelir Servisi Suç Soruşturma Birimi’nin (IRS-CI) soruşturmasına dayandırdığı haberine göre Vásquez, 2018’den bu yana kripto para işlemleriyle yaklaşık 42 milyon doları transfer etmekle suçlanıyor. Diğer yedi kişi ise uyuşturucu kaçakçılığı örgütü ve kara para aklama dosyalarıyla bağlantılı olarak şüpheli gösterildi. Gözaltına alınanlar Kolombiya yasaları çerçevesinde iade sürecine tabi tutulacak.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#Kolombiya #Kripto Para #kara para aklama #iade #Uyuşturucu Kaçakçılığı

Popüler

1
Zcash(ZEC) Sprout havuzu NU7 ile kilitleniyor, beklenen tarih 5 Kasım
2
NEAR(NEAR)'da 1 milyondan fazla stake, ödüller yapay zeka çıkarımına akıyor
3
Coinbase(COIN), Bitcoin(BTC) için kuantum saldırısına dayanıklı adres tasarımı önerdi
4
OpenSea mobil uygulamasını herkese açtı: Token işlemlerinde %0,5, koleksiyon ürünlerinde %1 komisyon
5
Solana(SOL) Alpenglow mainnet'te devrede: Hedeflenen 0,15 saniyeye ulaşılamadı
6
Coinbase'den ABD ara seçimleri için yeni panel: 'Midterms Dashboard'
7
İngiltere FCA, DeFi için taslak rehber yayımladı: GC26/7
8
OCC'den GENIUS Yasası kararı: Stablecoin kuralları 18 Ocak 2027'de yürürlükte
9
İsrailli Silynxcom(SYNX), askerler için giyilebilir drone dedektörü geliştiriyor
10
SEC'e 6 kuruluştan ortak çağrı: Dijital varlıklar menkul kıymet sayılmasın

Diğer ilgili makaleler

390 milyar dolarlık dolandırıcılık bağlantılı fon tespit edildi: BAE 30 ülkeyle operasyon yürüttü

Kolombiya’da ABD’nin iade talebindeki 8 kişi yakalandı; bir şüpheli 42 milyon dolar taşıdı

Bitcoin Cash(BCH), 1 Saatte %3,14 Yükselerek 286 Dolara Çıktı

Yeni Kimchi memecoin’in piyasa değeri 10 milyon dolardan 190 bin dolara düştü

Ethereum 2.405 doları gördü, 2.400 doların üzerine çıktı

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

Musk’ın ara seçim bağışları 445 milyon doları aştı, America PAC’e 77 milyon dolar daha aktardı

Rivian, 3D sanal ortam yapay zekâ şirketini satın aldı

Polymarket, iç soruşturmanın ardından CMO Matthew Modabber’ı işten çıkardı

Ethereum, eski sözleşme riski nedeniyle Glamsterdam testini erteledi

Kraken, Kazakistan’da İşlem ve Saklama İçin Ön Onay Aldı

Hong Kong SFC, BTCC’yi şüpheli sanal varlık platformları listesine ekledi

Kolombiya’da uyuşturucu ve kripto para aklama suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Tether’dan Nxum’a yapılan 6 milyon dolarlık ödemelerin kayıtları istendi

Circle, Alliance Programı’nı yeniledi: 8 yeni ve geliştirilmiş avantaj

Bybit’in Dubai spot borsa lisansı aktif, düzenlenme tarihi 20 Haziran

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1