JUST Team bağlantılı Rus vatandaşı ABD’de gözaltına alındı

ABD’li soruşturma makamları, uluslararası kara para aklama ağı JUST Team’in aracısı olduğu öne sürülen Rus vatandaşı bir erkeği gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelinin 2022’den 2026’ya kadar 71 milyon doları (yaklaşık 940 milyar won) aşan kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiasını soruşturuyor.

Pavel Kulizhnikov, 20 Ekim’de (yerel saatle) Miami’de gözaltına alındı ve ertesi gün Florida’daki federal mahkemeye çıktı. Rus gazetesi Kommersant, soruşturmacıların yeminli ifade tutanağını inceleyerek gözaltı kararını, suçlamaları ve para miktarını haberleştirdi. Kulizhnikov, kara para aklamak için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işletmesi yürütmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Soruşturma makamlarına göre Kulizhnikov, müşterilerin nakit paralarını kripto varlıklara dönüştürme sürecinde aracı olarak görev yaptı. Gizli sohbet odalarında nakit tahsilatçılarını koordine ettiği, müşterilerden aldığı parayı kripto varlık cüzdanlarına veya banka hesaplarına aktardığı iddia ediliyor. Yetkililer, kendisiyle bağlantılı en az 43 kripto varlık cüzdanı belirledi.

Yetkililer, JUST Team’in ABD dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösterdiğini düşünüyor. Soruşturma makamları, Kulizhnikov’un müşterileri arasında uyuşturucu kaçakçılarının ve Rusya’ya yönelik yaptırımları aşmaya çalışan kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Soruşturmaya göre örgüt, işlem yeri ve zorluğuna bağlı olarak yüzde 2 ila yüzde 8 arasında komisyon aldı.

Kommersant’ın haberine göre soruşturmacılar, gizli operasyon sırasında nakit tahsilatı ile kripto varlığa dönüşümün birlikte gerçekleştiği bir vakayı tespit etti. Gazetenin aktardığı soruşturma kayıtlarında, Kulizhnikov’un Ağustos 2026’da Virginia eyaletinin Alexandria kentinde gizli görevdeki bir ajandan 100 bin dolar (yaklaşık 13 milyon 240 bin won) nakit aldığı ve karşılığında kripto varlık gönderdiği belirtiliyor. Soruşturma makamları bu işlemi tutuklama emri talebinin dayanaklarından biri olarak sundu.

Kulizhnikov’a yöneltilen suçlamalar ve para miktarı soruşturma makamlarının iddialarına dayanıyor. Mahkeme henüz suçlu olduğuna hükmetmedi.