6 Tron adresi Kanada’daki 4 finans şirketiyle bağlantılı

ABD, Kanada merkezli sekiz finansal hizmet şirketini yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı’nın (U.S. Department of the Treasury) Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (Office of Foreign Assets Control, OFAC) kayıtlarında Tron (TRX) ağındaki altı adres yer aldı.

OFAC, 6 Kasım’da sekiz şirketi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi’ne ekledi. ABD Hazine Bakanlığı aynı gün yayımladığı açıklamayla kararı duyurdu.

Yaptırım listesine alınan şirketler şunlar: △ Diverse Trade Inc △ 1380079 BC Limited △ Top PC Technician Inc △ NIA Nations Currency Ltd △ 2397639 Ontario Ltd △ CCC Inc △ B Galaxy Inc △ Darvish Exchange.

1380079 BC Limited ile Top PC Technician Inc, 서로 연결된 별도 법인으로 모두 Amin Exchange라는 상호를 사용한다.

OFAC 목록에 오른 여섯 주소 가운데 세 개는 1380079 BC Limited와 연결됐다. 나머지 세 주소는 각각 2397639 Ontario Ltd, CCC Inc, Diverse Trade Inc와 연결됐다. 공개된 여섯 주소가 제재 대상 여덟 회사의 전체 거래 주소를 모두 포괄하는 것은 아니다.

캐나다의 금융정보분석원인 캐나다 금융거래·보고분석센터(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC)는 OFAC 및 미국 Hazine Bakanlığı의 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)와 제재 부과에 공조했다고 밝혔다. FINTRAC는 법률상 특정 업체에 대한 준수 조치 내용을 공개할 수 없다고 설명했다. FINTRAC의 발표만으로 캐나다 정부가 별도 제재를 했는지는 확인되지 않는다.

미국 Hazine Bakanlığı는 앞서 올해 6월 2일 Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex를 제재 대상으로 지정했다. 8월 7일에는 Aban Tether Exchange와 Shelbit을 명단에 추가했다.

미국의 지정 조치에 따라 미국 내에 있거나 미국인이 보유·통제하는 대상의 재산과 재산상 이익은 동결 대상이 된다. 허가나 면제가 적용되는 경우를 제외하면, 미국인이나 미국 내에서 지정 대상의 재산이 포함된 거래도 금지된다.