DCTF kuruldu: Tether, TRON(TRX) ve Chainalysis çalıntı varlıkların takibinde buluştu

Tether, TRON(TRX) ve Chainalysis, çalıntı kripto varlıkları izlemek ve dondurma çalışmalarına destek vermek üzere Dijital Suçlar Görev Gücü'nü (Digital Crime Task Force, DCTF) kurdu. Kuruluş haberi 12'sinde yayımlandı.

Bitcoin.com News'in 12'sindeki haberinde DCTF'nin yasa dışı stablecoin işlemlerini izleyeceği ve kolluk kuvvetlerinin varlık dondurma taleplerine destek sağlayacağı aktarıldı. The Block da aynı gün üç tarafın paylaştığı ortak açıklamaya dayanarak kuruluşu duyurdu. Bildirilen görevler işlem takibi ve dondurma taleplerine destekten oluşuyor.

Binance'e yönelik saldırı 29 Ekim'de gerçekleşti. Tether, 2'sindeki açıklamasında saldırının ardından 30 dakika içinde 1,5 milyar dolardan (yaklaşık 2 trilyon 5 milyar 500 milyon Güney Kore wonu) fazla Tether(USDT) dondurduğunu bildirdi.

Şirket aynı açıklamada, suçla bağlantılı fonlar kapsamında bugüne kadar dondurduğu Tether miktarının 7 milyar doları (yaklaşık 9 trilyon 359 milyar Güney Kore wonu) aştığını belirtti. Tether ayrıca 73 ülkede 360'tan fazla kolluk kuvvetiyle iş birliği yaptığını söyledi.

Tether'in açıkladığı 7 milyar doların üzerindeki tutar, DCTF'nin performansı değil, şirketin tüm faaliyetlerinde bugüne kadar dondurulan toplam miktar. Bu toplam, Binance saldırısına yanıt olarak dondurulan varlıkları da içeriyor.

Chainalysis, Binance saldırısına ilişkin analiz raporunda soruşturma ipuçlarını sektörle paylaştığını belirtti. Rapora göre 4'ünde saat 01.30 (Kore saatiyle) itibarıyla saldırıyla bağlantılı yaklaşık 2,8 milyar dolarlık varlık (yaklaşık 3 trilyon 743 milyar 600 milyon Güney Kore wonu) dondurulmuştu.

Aynı raporda çeşitli kuruluşların büyük ölçüde birbirinden bağımsız biçimde müdahale ettiği aktarıldı. Tether'in toplamı birden fazla olayı kapsarken Chainalysis'in hesabı Binance saldırısıyla bağlantılı varlıkları kapsıyor; bu iki tutar toplanamaz.

Blokzincir analiz şirketleri işlem akışını izleyerek soruşturmalara ipucu sağlayabilir. Stablecoin ihraççıları ise kendi çıkardıkları tokenlerin hareketini kısıtlayabilir.

İhraççının dondurma kararı yalnızca kendi tokenleri için geçerlidir. Chainalysis, Binance saldırısı sırasında çalınan bazı stablecoinlerin ihraççı tarafından dondurulamayan varlıklara dönüştürüldüğünü açıkladı.

Varlık dondurma, tokenlerin transferini kısıtlar ve mağdurlara iade sürecinden farklıdır. Bu nedenle dondurulan tutar, iade edilen tutar olarak yorumlanamaz.

Tether ve TRON, Eylül 2024'te TRM Labs ile birlikte TRON ağındaki Tether bağlantılı yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek üzere T3 Finansal Suç Birimi'ni (T3 Financial Crime Unit) kurmuştu. T3, Tether, TRON ve TRM Labs'in katıldığı önceki iş birliği yapısıydı.

Bloomberg, önceki T3 yapısının dağıldığını bildirdi. Yeni DCTF'de TRM Labs'in yerini Chainalysis aldı; DCTF'nin T3'ün yerini aldığına veya onu devraldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Binance saldırısının ardından borsalarla stablecoin ihraççıları arasında gerçek zamanlı güvenlik iş birliği kurulması önerisi de gündeme geldi. TokenPost daha önce Star Xu'nun borsalarla stablecoin ihraççıları arasında bilgi paylaşımı ve şüpheli fonların geçici olarak dondurulmasını önerdiğini bildirmişti.