Chainalysis: Yaptırım Uygulanan Bölgeler 2024'te 15,8 Milyar Dolarlık Kripto Transferi Gerçekleştirdi

Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in raporuna göre, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi(OFAC) tarafından yaptırım uygulanan bölgeler, 2024 yılı boyunca toplam 15,8 milyar dolar değerinde kripto para transferi gerçekleştirdi. Bu rakam, tüm yasa dışı işlemlerin %39'unu oluşturuyor.

Raporda, İran ve Rusya gibi yaptırım uygulanmış ülkelerin ekonomik baskılardan kaçınmak için kripto para kullandıkları belirtiliyor. Özellikle İran'daki merkezi kripto para borsalarının(CEX) yüksek işlem hacmi ve fon çıkışları kaydettiği vurgulanıyor. Bu durum, sermaye kaçışına işaret eden önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

OFAC, 2024 yılı itibarıyla bireylerin ve küçük grupların yanı sıra yasa dışı faaliyetleri destekleyen finansal altyapıları da yaptırım kapsamına aldı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ise özellikle Ukrayna savaşının finansmanı, siber suçlar ve organize suç ağlarının kripto para kullanımı ile mücadele etmeye odaklandı. Ancak raporda, yaptırımların bazı durumlarda aşıldığı belirtiliyor. Özellikle Rusya merkezli insansız hava aracı(UAV) üreticisi KB Vostok OOO'nun, yerel borsa Garantex aracılığıyla 100 milyon dolardan fazla kripto para işlediği ifade ediliyor.

Ayrıca, raporda Rusya'daki KYC(kimlik doğrulama) politikalarına uymayan borsaların yasa dışı fonların aklanmasına yardımcı olduğuna dair bulgular da paylaşıldı. Öte yandan, İran’da kripto paraların fon hareketleri ve varlık muhafazası için kullanımı giderek artıyor. Bu doğrultuda, ilgili yaptırım kurumları denetimlerini sıkılaştırıyor.

Özellikle Tornado Cash gibi ‘mixer’ hizmetlerinin işlemlerin izlenmesini zorlaştırdığı ve düzenleyicilere yeni zorluklar yarattığı belirtiliyor. Rapor, 2024 yılında Tornado Cash’e aktarılan fonların önceki yıla kıyasla %108 arttığını ortaya koyuyor. Bu artışın, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’nun saldırılar sırasında ele geçirdiği fonları aklamak amacıyla bu tür hizmetleri kullanmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, kripto para sektöründe düzenleyici baskılar arttıkça, yabancı borsalar ile İran bağlantılı hizmetler arasındaki ilişkilerin azaldığı görülüyor. Raporda, "İran bağlantılı hizmetlerle olan işlemlerin azalması, yaptırım politikalarının etkisini gösterdiğine işaret ediyor." değerlendirmesi yapılıyor.

ABD hükümeti, Trump yönetimiyle birlikte İran’a yönelik ‘maksimum baskı’ politikasını yeniden devreye sokarken, bu yaklaşımın ABD Adalet Bakanlığı öncülüğünde daha da sıkılaştırılacağı öngörülüyor.