Nijerya'dan Binance'e 815 milyar dolarlık dava: Vergi kaçakçılığı iddiası

Nijerya hükümeti, küresel kripto para borsası Binance'e karşı 815 milyar dolarlık dava açtı.

Reuters'e göre, Nijerya Federal Gelir İdaresi(FIRS), Binance'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 2 milyar dolarlık vergiyi ödemediğini iddia ediyor. Ayrıca, platformda gerçekleştirilen işlemlerin ülkenin yerel para birimi ‘naira’nın değer kaybetmesine yol açtığını ileri sürüyor. Bu nedenle hükümet, ödenmemiş vergilerin yanı sıra döviz piyasasındaki bozulmalardan kaynaklanan ‘ekonomik kayıplar’ için 79 milyar dolarlık tazminat talep ediyor.

FIRS, Binance'in Nijerya'da önemli bir ‘ekonomik varlığa’ sahip olmasına rağmen vergi yükümlülüklerinden kaçındığını öne sürüyor ve ödenmeyen vergiler için yıllık %26,75 faiz uygulanmasını istiyor.

Nijerya makamları, daha önce 2024’ün Şubat ayında Binance'in üst düzey yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'yı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklamıştı. Vergi ile ilgili suçlamalar daha sonra düşürüldü, ancak ülkenin Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu(EFCC) ile olan hukuki süreç devam etti. Bu gelişmelerin ardından Binance, Mart 2024’te Nijerya nairası ile işlemleri durdurdu.

Bu süreçte, Gambaryan'ın sağlık durumu ile ilgili uluslararası tepkiler ortaya çıktı ve ABD hükümeti olayı bir ‘rehine durumu’ olarak değerlendirerek Nijerya'ya diplomatik baskıyı artırdı. Sonunda, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği'nin arabuluculuğuyla, 2024’ün Ekim ayında Gambaryan hakkındaki kara para aklama suçlamaları düşürüldü ve yaklaşık yedi ay sonra serbest bırakıldı.

Nijerya hükümeti ile Binance arasındaki hukuki mücadelenin uzaması, küresel kripto para piyasası ve düzenleyici çerçeve üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda sektörde büyük bir ilgi uyandırıyor.