OKX, ABD ile 5 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı

OKX, ABD Adalet Bakanlığı(DOJ) ile vardığı anlaşma kapsamında 5 milyar dolar ceza ve el koyma bedeli ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, OKX'in ABD'de gerekli lisansları almadan faaliyet göstermesiyle ilgili suçlamalara çözüm getirmek amacıyla yapıldı.

DOJ, OKX'in ABD'deki kullanıcılarına hizmet vermesine rağmen bunu engelleyecek etkili bir politika uygulamadığını belirtti. ABD Federal Savcısı Matthew Podolsky, OKX’in milyarlarca dolarlık şüpheli işlemi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını kolaylaştırdığını iddia etti.

Öte yandan, OKX'in ABD’deki iştiraki OKCoin de ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC) tarafından soruşturuluyor. Özellikle, Ocak ayında OKX’in kendi tokenı OKB’de yaşanan ani düşüşle ilgili olarak CFTC'nin piyasa manipülasyonu ihtimalini araştırdığı bildirildi. Borsa, bu olaydan zarar gören kullanıcılarına tazminat sağlama sözü verdi.

Bu gelişmelerin ortasında, OKX düzenleyici uyumluluğunu güçlendirmek amacıyla bazı iç reformlar başlattı. Ancak DOJ'un soruşturması, bazı çalışanların kullanıcıların kimlik doğrulama(KYC) süreçlerini atlatmalarına yardımcı olabilecek yöntemleri paylaştığını ortaya çıkardı. Örneğin, bir çalışanın ABD'li bir kullanıcıya rastgele kimlik bilgileri girmesini önerdiği tespit edildi.

DOJ, OKX'in 2017 yılından beri ABD kullanıcılarını engellediğini iddia etmesine karşın, gerçekte ABD pazarına yönelik pazarlama faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi. OKX’in Tribeca Film Festivali’ni sponsor olarak desteklemesi ve VPN kullanımını teşvik eden stratejiler benimsemesi de bu kapsamda değerlendirildi.

Bu anlaşmayla OKX, ABD hükümetiyle olan yasal sürecini sonlandırarak küresel faaliyetlerini sürdürebilmenin yolunu açmayı hedefliyor. Ancak, devam eden CFTC soruşturması nedeniyle şirketin gelecekte yeni hukuki sorunlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Kripto para piyasasında düzenlemelerin giderek sıkılaştığı bir dönemde, bu olay global borsaların yerel yasalara uymaması durumunda karşılaşabilecekleri riskleri gözler önüne seriyor.