Jack Dorsey'nin Şirketi Block, New York ile Kara Para Aklama Soruşturmasında Anlaşmaya Yakın

Jack Dorsey’nin şirketi Block, New York finansal düzenleyicileriyle kara para aklama iddialarına ilişkin anlaşma müzakereleri yürütüyor.

24’ünde (yerel saatle), Block, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu raporda, New York Finansal Hizmetler Departmanı(NYDFS) ile kara para aklamayı önleme (AML) ve Bitcoin(BTC) ile ilgili iç prosedürler konusunda görüşmelere devam ettiğini açıkladı. Şirket, "NYDFS ile makul şartlarda bir anlaşmaya varma konusunda görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı.

Block, çeşitli hukuki, düzenleyici ve vergiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu konularla ilgili müzakereler yürüttüğünü de vurguladı. Şirket, bu yılın ocak ayında NYDFS tarafından önerilen anlaşma koşullarını görüşmeye devam ettiğini belirtti; ancak ayrıntılar henüz açıklanmadı. Şirket ayrıca, söz konusu meseleyle ilgili bazı yükümlülük maliyetlerini mali tablolarına dahil ettiğini ancak bunun 2024 yılı finansallarına büyük bir etkisi olmayacağını öngördüğünü ifade etti.

Block, 2021’in ocak ayından 2023’ün mart ayına kadar ABD’de çeşitli eyalet düzenleyici kurumları tarafından para transferi süreçlerine yönelik soruşturmalara tabi tutuldu. Bu soruşturmalar sonucunda kara para aklamayı önleme programının işleyişiyle ilgili bazı eksiklikler tespit edildiği bildirildi. Bunun sonucunda şirket, yılın başında birçok eyaletin düzenleyici kurumlarıyla anlaşmaya vardı; ancak New York bu kapsamda yer almadı.

Block, bu süreçte herhangi bir yasadışı faaliyet iddiasını kabul veya reddetmeksizin anlaşma görüşmeleri yürüttü. Şirket, 80 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti ve bu ödemeleri 2025’in şubat ayına kadar kademeli olarak yapmayı planlıyor. Ayrıca, AML programını geliştirmek amacıyla bağımsız bir dış denetçi atamayı ve iç yönetim kurulunu oluşturmayı da taahhüt etti.

Öte yandan, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu(CFPB), Block’un Cash App hizmetine yönelik müşteri şikâyetleri üzerine de bir soruşturma yürüttü. Bu kapsamda şirket, 55 milyon dolar tutarında bir ceza ödemeyi kabul etti ve mağdur müşterilere 75 milyon ila 120 milyon dolar arasında geri ödeme yapmayı taahhüt etti.

Buna ek olarak Block, San Francisco şehir yönetimi ile vergi anlaşmazlığı içinde bulunuyor. Yetkililer, 2020’den 2022’ye kadar gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda, şirketin Bitcoin ile ilgili gelirlerinden ek vergi yükümlülükleri doğduğunu öne sürüyor.