Hindistan'da 10,91 milyar TL'lik Bitcoin ponzi dolandırıcılığına operasyon

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu(CBI), binlerce yatırımcıyı mağdur eden Bitcoin(BTC) ponzi dolandırıcılığına yönelik ülke genelinde geniş çaplı operasyon düzenledi.

25’inde, CBI, son sekiz yıldır devam eden 'GainBitcoin' dolandırıcılığıyla ilgili olarak Delhi, Bangalore, Pune ve Nanded dahil 60’tan fazla bölgede arama gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu dolandırıcılığın, yaklaşık 8.000 yatırımcıdan toplam 660,6 milyar rupi (yaklaşık 10,91 milyar TL) topladığı bildirildi.

'GainBitcoin' şeması, Amit Bhardwaj ve kardeşi Vivek Bhardwaj tarafından yönetilen bir ponzi sistemi olarak ortaya çıktı. 2013 yılında ‘bulut madenciliği’ sözleşmeleriyle yatırımcıları cezbederek aylık %10 kâr vaat etti. Yatırımcılar, Bitcoin satın alarak bunları platforma yatırmaya teşvik edildi.

Bhardwaj kardeşler, 2017’de polis tarafından tutuklandı. Amit Bhardwaj ise 2022’de kefaletle serbest bırakıldığı dönemde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis soruşturması, yatırımcı fonlarının Bitcoin yerine Ethereum(ETH) ve MCAP token satın almak için kullanıldığını ve bu şekilde kazanç sağlandığını ortaya çıkardı.

CBI, yapılan operasyonlarla ek şüphelileri tespit etmeyi ve olayın tüm detaylarını açığa çıkarmayı hedefliyor. Polis Müdürü Rashmi Shukla, “Bhardwaj kardeşler, kripto para birimleri konusundaki bilgi eksikliğini istismar etti ve yetkililer, bu tür büyük çaplı kripto dolandırıcılıklarına karşı adaletin sağlanması için sonuna kadar mücadele edecek” dedi.