Hindistan, 1 Milyar Dolarlık GainBitcoin Dolandırıcılığına Operasyon Düzenledi

Hindistan'da soruşturma makamları, yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşen 'GainBitcoin' dolandırıcılığına ilişkin büyük çaplı bir operasyon düzenledi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalar, toplamda 60’tan fazla noktayı kapsadı.

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), 25’inde Delhi, Bengaluru, Pune ve Nanded gibi büyük şehirlerde GainBitcoin skandalıyla bağlantılı mal varlıklarını araştırdıklarını duyurdu. Bu olay, yaklaşık 8.000 yatırımcıyı dolandırarak 6.606 milyar rupi (yaklaşık 1.09 milyar dolar) değerinde Bitcoin(BTC) gasbedilen bir Ponzi planı olarak tanımlandı.

GainBitcoin, 2013 yılında bulut tabanlı bir Bitcoin ticaret ve madencilik yatırım platformu olarak kuruldu. Operasyonu, Amit Bhardwaj ve kardeşi Vivek Bhardwaj yönetti. Yatırımcıları “aylık %10 getiri garantisi” vaadiyle cezbeden sistem, kullanıcılardan kripto para borsalarından satın aldıkları Bitcoin’leri platforma yatırmalarını istedi. Ancak bu modelin, yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara aktararak sürdürülen klasik bir Ponzi planı olduğu ortaya çıktı.

Bhardwaj kardeşler, 2017 yılında polis tarafından gözaltına alındı ve sonrasında birçok suç duyurusuyla karşı karşıya kaldı. O dönemde Amit Bhardwaj planın başında bulunurken, kardeşi Vivek Bhardwaj dolandırıcılığı tanıtmak ve işletmekle suçlandı. Ancak Amit Bhardwaj, 2022’de kefaletle serbest bırakıldığı süreçte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CBI, yürütülen soruşturmayla ilgili olarak tüm suçluların adalet önüne çıkarılacağını vurguladı. Polis Genel Müdürü Rashmi Shukla, “Kripto para konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan yatırımcıları manipüle eden bir suç yapısı” olarak tanımladığı bu olayda, dolandırıcıların Bitcoin yatırımlarını Ethereum(ETH) ve kendi çıkardıkları MCAP tokenine dönüştürerek kazanç sağladığını aktardı.

Hindistan yetkilileri bu tür kripto para dolandırıcılıklarına karşı sıkı önlemler alacağını duyurdu. CBI, ilave aramalar ve ilgili kişilerin sorgulanmasıyla soruşturmayı genişleterek olaya dahli bulunan herkesin yargılanmasını sağlayacaklarını açıkladı.