Chainalysis: 2024’te Kripto Suçları 51 Milyar Doları Aştı

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı son rapora göre, 2024 yılında kripto para bağlantılı suçların boyutunun 51 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, daha önce bildirilen seviyelerin oldukça üzerinde olup siber suçların giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret ediyor.

Chainalysis’e göre, başlangıçtaki veriler 2024 yılında kripto suçlarının azaldığını gösterse de daha derinlemesine yapılan analizler suç örgütlerinin stablecoin’ler ve merkeziyetsiz finans(DeFi) alanlarını kullanarak yasa dışı fon aklama tekniklerini geliştirdiğini ortaya koydu. Geleneksel olarak Bitcoin(BTC) ağırlıklı faaliyet gösteren suçlular, artık Monero(XMR) gibi gizlilik odaklı kripto paralar ile zincirler arası köprüler ve mixer kullanarak izlerini daha iyi gizliyorlar.

Özellikle stablecoin’lerin suç örgütlerinin ana finansal aracı haline geldiği belirlendi. Chainalysis raporuna göre, 2024 yılında yasa dışı kripto işlemlerinin %63’ü stablecoin’ler aracılığıyla gerçekleştirildi ve bu oran şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Suçlular, hızlı işlem süreleri ve yüksek likidite nedeniyle Bitcoin yerine stablecoin’leri tercih ediyor. Bu duruma karşılık olarak, Tether(USDT) gibi büyük stablecoin ihraççıları yasa dışı faaliyetlerle ilişkili adresleri engelleme adımları atarken, suçlular merkeziyetsiz finans platformları, gizlilik cüzdanları ve yeni kripto projeleri ile düzenlemeleri aşmanın yollarını arıyor.

Öte yandan, fidye yazılımı saldırılarının geçen yıla kıyasla %35 oranında azaldığı gözlemlendi. Ancak, bu düşüşün suç faaliyetlerinin sona ermesinden ziyade fidye yazılımı gruplarının yeniden yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Büyük hacker gruplarının parçalanması ya da yeniden yapılanmasıyla birlikte yeni nesil ‘fidye yazılımı hizmet modeli’ ortaya çıkmış durumda. Örneğin, geçmişte öne çıkan LockBit adlı büyük fidye yazılımı grubunun dağılmasının ardından daha küçük ölçekli fidye yazılımı hizmet sağlayıcılarının ön plana çıktığı belirtiliyor.

Kripto piyasasındaki manipülasyonlar ise hala endişe verici bir seviyede. 2024 itibarıyla toplam 2,57 milyar dolar değerinde yasa dışı ticaret hacminin yapay olarak üretildiği bildirildi. Özellikle merkeziyetsiz borsalar(DEX) üzerinden yapılan ‘wash trading’ (suni işlem hacmi yaratma) ve ‘pump and dump’ (fiyat şişirip ani satış yapma) taktiklerinin yaygın olarak kullanıldığı görülüyor.

Chainalysis, 135 sayfalık bu detaylı raporunda ayrıca Kuzey Koreli hacker gruplarının siber saldırılarla 1,34 milyar dolarlık zarara yol açtığını, karanlık ağ pazar yerlerinin gelirlerinde düşüş yaşandığını ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun(SEC) piyasa manipülasyonlarına yönelik incelemelerini artırdığını aktardı. Aynı zamanda, sürekli gelişen suç yöntemlerine karşı yeni güvenlik önlemleri ve yasal düzenlemelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde stablecoin düzenlemelerinin daha da sıkılaşacağını öngörüyor. Ancak suçluların yapay zeka destekli dolandırıcılık tekniklerini giderek daha fazla kullanacağına da dikkat çekiliyor. Fidye yazılım saldırıları artık yalnızca fidye istemekle sınırlı kalmayıp veri hırsızlığı ve şantaj gibi yöntemlere yönelirken, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının da artacağı düşünülüyor.

Kripto paralarla ilgili düzenleyici kurumlar ile suç örgütleri arasındaki mücadele devam ederken, sektörün güvenliğini artırmak ve yatırımcılara olan güveni yeniden tesis etmek adına politika yapıcıların hızlı adımlar atması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.