Çin'den Kripto Para ile Kara Para Aklamaya Karşı Büyük Operasyon

Çin, kripto para kullanılarak gerçekleştirilen kara para aklama ve mali dolandırıcılığa yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. 2024 yılı boyunca bu tür suçlardan dolayı toplam 3.032 kişi hakkında dava açılırken, genel mali suçlar nedeniyle tutuklanan kişi sayısı 25.000’i aştı.

Bu operasyon, Çin Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Ying Yong’un 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda sunduğu raporla duyuruldu. Raporda, kripto paralar aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama yöntemlerinin giderek daha karmaşık hale geldiği vurgulanırken, yetkililerin buna karşı kararlı adımlar attığının altı çizildi.

Genellikle kripto para yoluyla kara para aklama süreci, yasa dışı fonların anonimliğin sağlandığı dijital varlıklara dönüştürülmesi, birden fazla cüzdan adresi üzerinden aktarılması ve izleri zorlaştırıldıktan sonra itibari paraya çevrilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu operasyon, bu sürecin detaylı bir şekilde takip edilerek suç örgütlerinin mali akışlarını kesmeyi hedefliyor.

Öte yandan rapor, menkul kıymet suçları ve mali dolandırıcılıkla ilgili cezai işlemlere de yer verdi. 2024 yılı boyunca menkul kıymet suçlarından dolayı 825 kişi yargılanırken, Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande ve Zhongzhi Grubu ile bağlantılı davalarda sırasıyla 42 ve 49 kişi hakkında dava açıldı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu(CSRC) da özel sermaye fonları piyasasını temizlemek amacıyla savcılık ile iş birliği yaptığını belirtti.

Çin, uzun süredir kripto paraları yasal olarak yasaklayan bir politika izliyor. Düzenlemeler tek bir kurum tarafından yürütülmek yerine, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere çeşitli mali ve hukuki kurumların ortak çalışmasıyla uygulanıyor. Ancak yasa dışı kripto para işlemlerinin artmasıyla birlikte, Çin hükümeti daha katı önlemler alarak denetimleri sıkılaştırmayı planlıyor.

Bu adımla Çin, finansal düzeni sağlamlaştırmayı amaçlarken, kripto para piyasasına da açık bir uyarı mesajı gönderiyor. Sektör uzmanları, bu sert önlemlerin küresel kripto para düzenlemeleri üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.