Çinli Dolandırıcıya ABD'de 46 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Nedeniyle 46 Ay Hapis

Çinli Vatandaş, ABD’de 46 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle 46 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kripto para dolandırıcılığına karışan Çinli bir vatandaş, ABD’de 46 ay hapis cezası aldı. Yalnızca Amerikan vatandaşlarını hedef alan bu organize suç faaliyetinde toplam zarar 46 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD Adalet Bakanlığı’nın 24’ünde (yerel saatle) yaptığı açıklamaya göre, bu gelişme Washington’ın uluslararası kripto suç örgütlerine yönelik takibini artırdığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, suçlu konumundaki Jingliang Su (45), Kamboçya merkezli bir kripto yatırım dolandırıcılığı kapsamında ABD vatandaşlarından milyonlarca dolar toplanmasına yardım etti ve bu paraların aklanmasında aracılık etti. Los Angeles federal mahkemesinde görülen davada, Su hakkındaki karar Yargıç Gary Klausner tarafından açıklandı. Su, 46 ay hapis cezasının yanı sıra 26,867,242 dolar tutarında da tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Romantik Tuzağın Ardına Gizlenmiş Kripto Oyunu

Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılık şebekesi, ABD’deki 174 kurbanı hedef aldı. Sözde 'romantik ilişki' kisvesi altında başlayan dolandırıcılıklarda sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve flört uygulamaları üzerinden ilk temas kuruldu. Kurbanlar ile güven ilişkisi tesis edildikten sonra, sahte kripto yatırım fırsatlarına yönlendirildiler.

Dolandırıcılar tarafından profesyonel görünüme sahip sahte kripto para borsası siteleri oluşturuldu. Yatırımcılar bu sitelere para yatırmaya ikna edilirken, sistem onlara yatırımının kârlı göründüğü sahte arayüzler sundu. Oysa yatırılan paralar, platform görünümündeki dolandırıcı organizasyonlar tarafından derhal çekiliyor ve ortadan kayboluyordu.

Adalet Bakanlığı’ndan savcı yardımcısı Tyson D. Fowler, bu tür dolandırıcılıkların giderek dijitalleştiğine ve karmaşıklığının arttığına dikkat çekerek, “Bu kişiler, dürüst insanların kazandıkları paraları soğukkanlılıkla çaldılar” ifadelerini kullandı.

3,690 Milyon Dolar USDT ile Aklanıp Kamboçya’ya Aktarıldı

Amerikan yetkililere göre suç örgütü, çalınan fonları profesyonelce yapılandırılmış rota üzerinde akladı. Önce kurbanlardan toplanan tutarlar tek bir Bahamalar merkezli Deltec Bankası hesabında toplandı. Ardından bu fonlar sabit kripto para birimi ‘Tether(USDT)’ye dönüştürülerek Kamboçya’daki dolandırıcılık şebekesinin cüzdanlarına transfer edildi.

TRM Labs tarafından yapılan araştırmalar, USDT’lerin daha sonra Kamboçya’daki birçok dolandırıcılık merkezine dağıtıldığını ortaya koydu. ABD Kaliforniya bölgesi başsavcı yardımcısı Bill Esely, “Ne kadar cazip görünse de bu sözde yatırım fırsatları ciddi dolandırıcılıkların maskesidir” diyerek yatırımcıları uyardı.

Trump Döneminde Sertleşen Takip: 8 Sanık Suçunu Kabul Etti

Jingliang Su, daha önce 2024 Aralık ayından bu yana gözaltında tutuluyordu ve suçunu kabul eden 8 sanıktan biriydi. Diğer sanıklardan Jose Somarriba 36 ay, Shengsheng He ise 51 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar, Trump yönetimi döneminde başlatılan ve Adalet Bakanlığı’nın sürdürdüğü kripto para odaklı suçlarla mücadele stratejisinin bir parçası. Aynı hafta içinde tor ağı üzerinden faaliyet gösteren kripto karıştırıcı Helix’in varlıklarından 400 milyon doların el konulması da, bu stratejinin ciddi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Bakanlığın 2025 yılı adli istatistiklerine göre 2024’te yalnızca kripto dolandırıcılığı suçlamalarıyla 265 kişi yargılandı. Yıl genelinde tespit edilen dolandırıcılık miktarı ise 16 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu, önceki yıla göre neredeyse iki katlık bir artışı temsil ediyor.

Kripto Varlıklar Küresel Suçlar İçin Aracılığa Dönüşebilir mi?

Adalet Bakanlığı, dünya çapında yerleştirdiği uluslararası siber ve fikri mülkiyet savcılarının katkısıyla küresel makamlardan destek alarak bu tür suçlarla mücadeleyi sürdürüyor. 2020’den bu yana 180'in üzerindeki davada hüküm verildiği ve bu davalar sonucunda toplamda 350 milyon doların üzerinde fonun mağdurlara iade edildiği bildirildi.

Kripto paralar giderek sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin de aracı haline geliyor. Bu olay da, bireysel bir suçtan öte, küresel ölçekte organize edilmiş sistematik bir yapı içerisinde işlendiği için, ABD’nin gelecekteki hukuk ve yasa uygulamalarında önemli rol oynayabilir.