Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

600 milyon HKD'lik kara para aklama ağı çökertildi, 147 kişi gözaltında

600 milyon HKD'lik kara para aklama ağı çökertildi, 147 kişi gözaltında / Tokenpost

Hong Kong polisi, yaklaşık 600 milyon Hong Kong doları (HKD) tutarında bir kara para aklama ağını çökertti ve 147 kişiyi gözaltına aldı. Odaily'nin haberine göre bu, bölgede son dönemin dikkat çeken kara para aklama operasyonlarından biri oldu.

Tespit edilen şebekenin, "kukla hesap" olarak adlandırılan çok sayıda sahte isim hesabı açarak parayı bu hesaplar üzerinden aktardığı belirtildi. Bu tür hesaplarda, hesap sahibinin kimliği yalnızca ödünç veriliyor; hesabı gerçekte kullanan kişi tamamen farklı biri oluyor. Bu yöntem, birçok ülkede görülen parmak hesabı uygulamasına benziyor.

Gözaltına alınan 147 kişiye yöneltilen suçlamaların kapsamı henüz netlik kazanmadı.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#Hong Kong #kara para aklama #kukla hesap #Hong Kong polisi #finansal suç

Popüler

1
3 milyon doları aşkın hırsızlık: Ledger kullanıcılarını hedef alan phishing saldırısının arkasında tek bir saldırgan çıktı
2
Bitcoin(BTC) ve Ethereum(ETH) spot ETF’lerine 1 haftada 1 milyar dolara yakın giriş: Kripto piyasasında toparlanma sinyali güçleniyor
3
64.903 dolara yükseldi: Bitcoin'de balina 5 gündür net alımda, öne çıkan gelişmeler
4
Bitcoin(BTC) 65.023 dolarda: Kripto piyasasında karışık seyir sürüyor
5
Bitcoin 65.032 dolarda, Ethereum 1.919 dolarda: Kripto piyasasında karışık seyir
6
ABD Bitcoin(BTC) spot ETF’lerine 1 milyar dolarlık rekor sermaye girişi: ‘silent IPO’ süreci hızlanıyor
7
1,5 milyar dolarlık hack: Bybit Kuzey Kore'ye dava açtı
8
BitMEX 367,65 Bitcoin(BTC)'i soğuk cüzdandan sıcak cüzdana taşıdı
9
Bitcoin(BTC) 64.903 dolara yükseldi: Balinalar 5 gündür net alımda
10
24 saatte 24,97 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi, Short oranı %89,81'e ulaştı

Diğer ilgili makaleler

Rusya'da ruhsatsız kripto para operasyonu: Moskova’da 9 işletmeye baskın, 20’den fazla gözaltı

Japonya'da Kripto Borsalarına Çekim Gecikmesi ve Ek Güvenlik Çağrısı: Kullanıcı Koruması mı, İşlem Kolaylığının Sonu mu?

Rusya FSB, kripto borsasını bastı: 20'den fazla gözaltı

104 Milyon Hong Kong Doları: Fun Coffee Dolandırıcılığında Zarar Büyüdü

Prudential hisseleri yüzde 13 geriledi, Çin Hong Kong sigortasında vergiyi genişletti

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

BIP-110 madencilik havuzu Roughnecks faaliyetlerini durdurdu

Aramco rafineri yangınını söndürdü, Husiler saldırıyı üstlendi

MARA Holdings 18.750 Bitcoin'i teminat gösterdi, 600 milyon dolar borçlandı

881.150 DOT çalındı: Bifrost'ta likidite havuzu açığı

Kalshi'nin işlem hacmi bu yıl 148 milyar doları aştı, kripto ödeme kartında rekor

Bitcoin(BTC) 64.804 Dolara Geriledi, Ethereum(ETH) 1.917 Dolara Yükseldi: Kripto Piyasasında Karışık Seyir

Berkshire hisse geri alımına 4,5 milyar dolar ayırdı: Abel'in ikinci çeyreği

29 milyon dolarlık kripto tasfiyesi: Akşam haber özeti ve diğer gelişmeler

OCEAN hash oranı 24 saatte neredeyse yarıya indi, Roughnecks madenciliği durdurdu

Kripto piyasasında 24 saatte 47,14 milyon dolarlık pozisyon tasfiyesi

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1