Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

397 milyon dolarlık Ponzi iddiasıyla ABD'den Florida'lı işletmeciye dava

397 milyon dolarlık Ponzi iddiasıyla ABD'den Florida'lı işletmeciye dava / Tokenpost

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 397 milyon dolarlık kripto para Ponzi şeması iddiasıyla Florida'lı bir işletmeci ile onun yönettiği şirket hakkında dava açtı.

CFTC, dava dilekçesinde Christopher Delgado ve şirketi Goliath Ventures Inc.'in 1600'den fazla müşteriden para topladığını öne sürdü. İddiaya göre Delgado, müşterilerden topladığı fonları merkeziyetsiz borsalardaki kripto para likidite havuzlarına yatıracağını söylemişti.

Kurum, toplanan paranın yeni müşterilere yapılan geri ödemelerde ve yat, lüks ürün alımı, çocukların okul masrafları, hatta evcil hayvan bakımı gibi kişisel harcamalarda kullanıldığını iddia etti. The Block'un haberine göre SEC de aynı gün Delgado ve Goliath Ventures'a karşı ayrı bir dava açtı.

Delgado, geçen Haziran ayında telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık (wire fraud), bu suça iştirak ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti. Dolandırıcılıkla ilgili suçlamaların her biri için azami 20 yıl, kara para aklama suçlaması için ise azami 10 yıl hapis cezası öngörülüyor.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#CFTC #SEC #Ponzi #kripto para dolandırıcılığı #Christopher Delgado #ABD

Popüler

1
Claude'un metinlerine filigran eklendiği iddiası yeniden gündemde
2
50 nm aralıkla 2D transistör: TSMC, ASML ve imec başardı
3
Zuckerberg'ten ABD'ye Açık Ağırlıklı AI Politikasında Çağrı
4
Oracle(ORCL) hisseleri %3,69 geriledi, 40 milyar dolarlık borçlanma planı gölgesinde
5
Uber(UBER), Serve Robotics(SERV) hisselerinin tamamını sattı
6
1 milyon won eşiği kalkıyor: Güney Kore'de Travel Rule tüm kripto transferlerine genişliyor
7
0,2 saniyede ilk ses yanıtı: Airy tanıtıldı
8
8 yıllık OpenAI COO'su Lightcap istifa etti
9
TPG, 1,3 trilyon wonluk Lotte Rental hissesini tamamen öz kaynakla satın alıyor
10
%63'e yükseldi: Anthropic'in Ekim sonuna kadar halka arz ihtimali

Diğer ilgili makaleler

397 milyon dolarlık kripto Ponzi iddiası: CFTC ve SEC dava açtı

36 milyar dolarlık dava: Kalshi'de New York ile CFTC yetki çatışması

Kalshi'nin cirosu 4 milyar dolara çıktı, 40 milyar dolarlık değerleme görüşülüyor

CLARITY Yasası Beklerken SEC-CFTC'den Kripto Standardı

SEC ve CFTC'den Goliath Ventures'a 400 milyon dolarlık Ponzi davası

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

1.6T Optik Modül Döneminde ABD'den Çin'e Kısıtlama Sinyali

2027'ye Kadar Bellek Fiyatları Yüksek Kalabilir: Aşırı Arz İddiasına Yanıt

Hyperliquid'de en büyük Bitcoin(BTC) short pozisyonu 114 milyon dolara çıktı

OpenAI'nin eski COO'su Brad Lightcap 8 yılın ardından ayrılıyor

Balina Bitcoin(BTC) kısa pozisyonunu 1010 BTC artırdı: Toplam 114 milyon dolara ulaştı

Samsung Electronics'in 2 kat kaldıraçlı ürünü 12'sinde yüzde 14,50 yükseldi

Oracle(ORCL), Quantinuum'un kuantum bilgisayarını OCI'a bağlıyor

20 milyon dolarlık yatırımla Attestable, yapay zekayı sıfır bilgi kanıtıyla doğruluyor

TRB, Bithumb'da 12 Ağustos 14.00'te işlem görmeye başlıyor

Lumentum(LITE) geliri 1,01 milyar dolara çıktı, CPO lazer ve ELS teslimi 2027'nin ikinci yarısında

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1