Avustralya, sahte kripto yatırımı yapan 95 dolandırıcı şirketi tasfiye ediyor

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu(ASIC), kripto para yatırımı ve romantik ilişki temelli dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 95 "hidra" tipi şirketin tasfiyesi için federal mahkemeden onay aldı. Bu şirketlerin büyük çoğunluğunun sahte bilgilerle kurulduğu ortaya çıkarken, bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yöntemi olan ‘pig butchering’e karıştıkları tespit edildi.

‘Pig butchering’, dolandırıcıların sahte bir ilişki yoluyla kurbanın güvenini kazandıktan sonra onu sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ettiği bir yöntem olarak biliniyor. ASIC, 21 Mart’ta sunduğu 17 şirketle ilgili toplam 48 ihlalin yer aldığı incelemeye dayanarak mahkemeden karar almayı başardı. Yargıç Angus Stewart, söz konusu şirketlerin ortak şekilde bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine dair kanıtlar içerdiğini ifade etti.

ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, bu şirketlerin ‘normal hizmet sunumu’ imajıyla kurbanları kendilerine çektiğini ancak gerçekte organize şekilde dolandırıcılık yaptığını açıkladı. Ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinin büyük bölümünün Güneydoğu Asya kaynaklı olma ihtimaline dikkat çekti.

Mahkeme tarafından geçici tasfiye yetkisi verilen Cor Cordis’ten Catherine Connolly ve Thomas Birch’ın yürüttüğü incelemelerde, yalnızca üç şirketin kayda değer mali varlıklara sahip olduğu sonucuna ulaşıldı. Geriye kalan 92 şirket için ise tasfiye sonrası kayıt silinmesi tavsiye edildi.

Bu olayla bağlantılı toplam mağdur sayısı 1.500’ü aştı ve toplam talep edilen zarar miktarı 35,8 milyon dolar (yaklaşık 522 milyar Kore wonu) olarak bildirildi. Mağdurlar arasında Avustralya, ABD, Hindistan, Nepal ve Gana dahil olmak üzere 14 farklı ülkeden bireyler bulunuyor.

ASIC aynı zamanda sahte internet siteleriyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Her hafta yaklaşık 130 dolandırıcılık sitesini kapattıklarını belirten kurum, şu ana kadar 10.000’den fazla siteyi yayından kaldırdı. Bunlardan yaklaşık 7.200’ü sahte yatırım platformu, 1.564’ü ise kimlik avı sitesi olarak kaydedildi. Sarah Court, "Hidra, bir kafası kesildiğinde yerine iki yeni kafa çıkan efsanevi bir canavar gibi; bir siteyi kaldırsak bile başka bir dolandırıcılık ortaya çıkıyor" diyerek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Öte yandan, Avustralya Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’nin 2024 verilerine göre, toplam dolandırıcılık kaynaklı zarar %26 azalarak 2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde dolandırıcılık bildirimi adedi ise %17,8 düşüşle yaklaşık 490.000’e indi. Ancak ASIC, buna rağmen gizli şekilde faaliyet gösteren organize dolandırıcılık yapılarının hâlâ tehdit oluşturduğunu belirterek, kararlı şekilde denetim ve tüketici bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.