Tayland, kripto suçlara karşı yasa değişikliğine gidiyor

Tayland hükümeti, kripto paraların kötüye kullanıldığı çevrim içi suçlarla mücadele etmek amacıyla ilgili yasalarda değişikliğe gidiyor. 8’inde (yerel saatle), Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) yaptığı açıklamada, dijital varlık faaliyetleri ve siber suçların önlenmesiyle ilgili acil yasa değişikliklerinin kabine tarafından onaylandığını duyurdu.

Yeni düzenlemeler arasında dijital varlıklarda kullanılan ‘başkasının adına açılmış hesaplar’ (mule account) ile mücadele edilmesi ve yabancı P2P (kişiden kişiye) platformlarının ülke pazarına girişinin sınırlandırılması yer alıyor. Ayrıca, en fazla 8.700 dolar (yaklaşık 1,27 milyon Kore wonu) para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası gibi somut yaptırımlar da getiriliyor. Değişiklikler, Tayland Resmî Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Taylandlı yetkililer, Kripto Para Hizmeti Sağlayıcıları’na (CASP), çevrim içi dolandırıcılıklarla ilişkilendirilmiş şüpheli işlemler hakkında bilgi toplama ve raporlama yükümlülüğü getirdi. Söz konusu hesapların dondurulabilmesi için de yeni yetkiler tanındı. Ayrıca, yabancı CASP’lerin Tayland’da kullanıcı hizmeti sunması yasaklanarak, kara para aklamanın engellenmesi hedefleniyor.

Yasa sadece dijital varlık sektörünü değil; bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve sosyal medya platformları gibi farklı alanlardaki kurumların da sorumluluğunu artırıyor. Yeni düzenlemeye göre, bu kuruluşların siber suçlara karşı korunma yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, meydana gelebilecek zararlardan müştereken sorumlu olacaklar. Tayland Menkul Kıymetler Kurumu, bu adımla genel siber güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Özellikle yabancı kripto para P2P hizmetlerinin dijital varlık borsası olarak sınıflandırılması ve bu yasal düzenlemelere tabi olduklarının açıkça belirtilmesi dikkat çekiyor. Bu hamle, Taylandlı yatırımcılara yönelik faaliyet gösteren yabancı CASP’lerin önünü tamamen kesmeye yönelik bir stratejinin parçası.

Tayland, yurt dışı kaynaklı platformlardan gelebilecek kara para aklama ve dolandırıcılık gibi riskleri önlemek için ülke içindeki P2P işlem ortamlarını daha sıkı denetime tabi tutuyor. Bu kapsamda, yabancı kripto borsalarının Tayland’daki yasal durumu ve faaliyet olasılıklarının bu düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan Tayland mali denetleyicileri, kripto para endüstrisinin gelişimi için düzenleyici altyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Phuket gibi bazı şehirlerde kripto para ile ödeme yapmaya yönelik pilot projeler başlatılmışken, kripto para borsa yatırım fonları (ETF) onayı da gündemde. Yani hükümet, bir yandan denetimi sıkılaştırırken diğer yandan dijital varlıkların yasal kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyor.