Çin'deki Tether(USDT) dolandırıcılığında 9 kişi hapse mahkûm oldu

Çin'deki bir mahkeme, Hindistan vatandaşlarını hedef alan yaklaşık *600 bin dolarlık* Tether(USDT) kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 9 Çinli sanığı hapis cezasına çarptırdı. Dolandırıcılar, çeviri ve sohbet yazılımları kullanarak kurbanlarla samimi ilişkiler kurduktan sonra sahte yatırım teklifleriyle insanlardan para sızdırdı.

Olay, Şandong eyaletinde yer alan Heze Ekonomik Kalkınma Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından görüldü. Mahkemeye göre dolandırıcılar, toplam *66 bin 800 Hintli* vatandaşı hedef aldı ve yaklaşık *5 milyar 170 milyon rupi* (yaklaşık *40 milyon Çin yuanı*) değerinde zarar verdiler. Ana sanık olan He Mou Tian, 2023 Mayıs’ta Heze şehrinde bir ofis kurarak organize dolandırıcılık faaliyetlerine başladı. Grup, yurt dışı sunucularını kullanarak kendilerini büyük yatırımcılar gibi tanıttı ve “SENEE” adlı sahte bir yatırım platformuyla kurbanları tuzağa çekti.

Çete üyeleri sohbet uygulamalarında yatırımcı gibi davranarak yaklaşık *1.000 rupi* düzeyinde küçük yatırımlara aylık *%8 ila 15* arasında yüksek getiri vaat etti. Kurbanlar daha büyük meblağlar yatırdığında, platformu kapattılar ve fonlara el koydular. Topladıkları paraları üçüncü taraf ödeme sistemleri üzerinden Tether(USDT) alarak akladılar ve daha sonra bunu yuan veya dolara çevirip *%15’lik* bir komisyonla kar sağladılar.

Çete üyelerinden biri olan Li Mou Wang, Hindistanlı zengin bir kadın kimliğine bürünerek sohbet uygulamalarında birçok Hintli erkekle güven ilişkisi kurdu. Kandırıcılığı desteklemek için spor salonunda çekilmiş selfieler, sahte seyahat fotoğrafları ve Hindistan şehirlerini gösteren konum bilgileri kullandılar. Ayrıca sahte lisans belgeleri ve kayıt evraklarıyla hazırlanan şirket web sitesiyle kurdukları yatırım platformunun güvenilirliğini artırdılar.

Mahkeme, sistematik ve organize biçimde dolandırıcılık yapan bu 9 kişiye *5 yıldan 15 yıla kadar hapis* ve para cezası verdi. Yargıçlar, olayın yabancıları hedef alsa da benzer dolandırıcılıkların Çin içerisinde de sıkça yaşandığını vurguladı. Son olarak, *kolay kazanç vaatleri*, *özel içerden bilgiler* ya da *sipariş iade bonusu* gibi önerilerin genellikle dolandırıcılık işareti olduğunu belirterek, kamuoyunu dikkatli olmaları konusunda uyardı.