23 milyon euroluk madencilik ekipmanı davası savcılığa gönderildi

Litvanya mahkemesi, 23 milyon euro değerindeki kripto para madenciliği ekipmanına ilişkin davayı savcılığa geri gönderdi. Kararda, soruşturma kayıtlarının çeviri süreci ile kilit tanıkların dinlenmesinde sorunlar bulunduğu belirtildi.

Vilnius Şehir Bölge Mahkemesi, Vilhelmas Germanas’ın da aralarında bulunduğu dört kişinin yargılandığı dosyayı 16 Eylül’de savcılığa iade etti ve eksikliklerin giderilmesi için altı ay süre verdi. Mahkeme bu kararla sanıkların suçlu ya da masum olduğuna hükmetmedi.

Mahkeme, soruşturma kayıtlarının büyük bölümünün Avrupa Komisyonu’nun otomatik çeviri aracı ‘eTranslation’ kullanılarak çevrildiğini tespit etti. Litvanya’daki ceza soruşturması belgelerinin bu araçla çevrilebileceğine dair mevcut düzenlemelerde dayanak bulunmaması, usule ilişkin sorun olarak değerlendirildi.

Soruşturma aşamasında bazı kilit tanıkların dinlenmemesi de giderilmesi gereken eksiklikler arasında yer aldı. Savcılık, çevirilerin hukuka uygunluğunu tamamlamak ve ilgili tanıkları yeniden dinlemek zorunda olacak.

Litvanya savcılığı, 17 Nisan’da Germanas ve üç kişi hakkında organize grup faaliyeti, dolandırıcılık ve belge sahteciliği suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu. Savcılık, şüphelilerin yabancı şirketlere ait profesyonel madencilik ekipmanlarını hukuka aykırı şekilde edinerek yurt dışına taşıdığını ve işlettiğini öne sürdü.

Savcılık ayrıca arızalı ekipmanları iade ediyormuş gibi göstererek 700 bin euronun üzerinde ek taşıma ücreti tahsil edildiğini iddia etti. Litvanya savcılığı, soruşturma sırasında tespit edilen ekipmanın değerinin 23 milyon euroyu aştığını açıkladı.

İlgili haberlere göre yaklaşık 5.400 madencilik ekipmanı Litvanya’ya taşındı, ancak bunların yalnızca bir bölümü fiilen çalıştırıldı. Litvanya’da 216 ekipman bulundu. Savcılık, ekipmanların bir bölümünün arızalıymış gibi gösterilerek iade edilmiş gibi sunulduğunu öne sürdü.

Germanas ayrıca sahte yabancı kimlik belgesi bulundurmakla suçlandı. Germanas suçlamaları reddetti ve olayın Çinli bir şirketle Litvanyalı bir şirket arasındaki ticari uyuşmazlık olduğunu, tahkim sürecinin de zaten devam ettiğini savundu.

Vilhelmas Germanas (Vilhelmas Germanas) nisan ayında basına yaptığı açıklamada, “Haklarımı mahkemede savunacak ve masumiyetimi kanıtlayacağım” dedi. Germanas, 23 milyon euro değerindeki ekipmanın zimmete geçirilmesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Madencilik ekipmanı davası, Çinli üretici Bitmain ile bağlantılı bir ticari anlaşmazlıkla da ilişkili. Ancak Bitmain’in ekipman üzerindeki mülkiyetinin yanı sıra taşıma ve ödeme meselelerinin ceza davasında nasıl değerlendirileceğine ilişkin nihai karar henüz verilmedi.

Dava, fintech şirketi Foxpay hakkında yürütülen ayrı bir kara para aklama ve rüşvet soruşturmasından ayrıldı. Litvanya savcılığı, madencilik ekipmanı dosyasını 3 Aralık 2025’te mevcut soruşturmadan ayırdığını açıkladı.

Foxpay soruşturmasında 2023-2024 döneminde en az 17 milyon euronun yasa dışı fon olarak aklanmış olabileceği ve 100 bin euro değerinde rüşvet şüphesi incelendi. Bu soruşturma, madencilik ekipmanı davasından ayrı yürütüldü.

Bitcoin.com News, Germanas hakkındaki kara para aklama ve rüşvet şüphelerinin yetersiz delil nedeniyle kapatıldığını bildirdi. Ancak Litvanya savcılığının kamuya açık belgelerinde bu kapatma kararına ulaşılamadığı için söz konusu bilgi resmi olarak doğrulanmış bir gerçek değil, haber olarak değerlendirilmelidir.

Vilnius Şehir Bölge Mahkemesi’nin kararıyla ilgili haberlerde, mahkemenin dava dosyasındaki otomatik çevirileri ve kilit tanıkların dinlenmemesini sorun olarak gördüğü aktarıldı. Germanas’ın karşı açıklamaları ve madencilik ekipmanı davasındaki ayrıntılı suçlamalar ise ayrı haberlerde yer aldı.

Dosyanın merkezinde Bitcoin(BTC) fiyatı veya madencilik sektörünün performansından çok, madencilik ekipmanı işlemlerinin gerçek niteliği, kara para aklamayı önleme kontrolleri ve yabancı dildeki soruşturma kayıtlarının çeviri süreci bulunuyor. Yarı iletken sektörüyle doğrudan bağlantı doğrulanmadı. Mahkemenin dosyayı savcılığa göndermesi, dört sanığın beraat ettiği veya davanın sona erdiği anlamına gelmiyor.

Savcılık, altı ay içinde çeviri ve tanık dinleme sorunlarını giderdikten sonra yargı sürecini yeniden ilerletebilecek. Ardından mahkeme, tamamlanan soruşturma kayıtları ve deliller üzerinden suçlamaların oluşup oluşmadığına karar verecek.