1000'e Yakın Hesap: İç Moğolistan Polisi 'Ücretsiz Kart Ödemesi' Tuzağındaki Para Aklama Ağını Ortaya Çıkardı

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde, halka 'ücretsiz kredi kartı ödemesi' vaadiyle yaklaşarak yasa dışı fonları kripto varlıklar üzerinden aklayan bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı hesapların sayısının 1000'e yaklaştığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin Finans Kanalı, suç örgütünün Ekim 2023'ten itibaren yurt dışındaki kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı çetelerinden yasa dışı fonları aldıktan sonra sahte tüketim işlemleriyle akladığını ve bu fonları kripto varlıklara çevirerek yurt dışındaki belirlenmiş adreslere gönderdiğini aktardı. Örgütün ülke genelinde çeşitli bölgelerde aracılar topladığı, kredi kartı ve kimlik bilgilerini sağlayan katılımcılara onlarca yuan ödeme teklif ettiği belirtildi.

Çin Halk Bankası Dijital Para Araştırma Enstitüsü ve kamu güvenliği birimleri, finansal hesaplarla kripto varlık işlem verilerini birlikte analiz ederek İç Moğolistan, Şantung, Jiangsu, Hebei ve Chongqing gibi bölgelerdeki bağlantılı hesapların izini sürdü. CCTV Finans Kanalı, olayla bağlantılı yedi örgüt üyesinin izinsiz ödeme hizmeti yürüttükleri suçlamasıyla 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 6 ay arasında hapis ve para cezalarına çarptırıldığını bildirdi.