Çin ve Hong Kong polisi sınır ötesi yasa dışı döviz ağına operasyon düzenledi: 170’ten fazla gözaltı

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Hong Kong polisi, Guangdong ve Hong Kong merkezli sınır ötesi yasa dışı döviz ağına yönelik operasyon düzenleyerek 170’ten fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 15 milyon yuanı aşan tutardaki ilgili fonlar donduruldu ve yaklaşık 170 milyon Hong Kong doları değerinde mal varlığına el konuldu.

Xinhua’nın 29 Eylül’de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Çin ana karasındaki kamu güvenliği birimleri ile Hong Kong polisi mayıs ayında geniş kapsamlı bir gözaltı operasyonu yürüttü. Soruşturma sonucunda örgütün Çin ana karası ve Hong Kong’da paravan şirketler kurduğu, başkaları adına yapılan ödemeler, sahte ticaret, nakit ve altın kaçakçılığı ile sanal varlık işlemleri üzerinden yasa dışı para transfer kanalları oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin kumar ve dolandırıcılık gibi suçlarla bağlantılı kişilere sınır ötesi para transferi hizmeti sağladığından şüpheleniliyor.