CFTC’den çevrim içi yakınlık kurarak kripto yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Çevrim içi tanıştığınız biri sohbeti özel mesajlara taşımaya ve kripto yatırımı önermeye çalışıyorsa bu bir dolandırıcılık işareti olabilir. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), önce arkadaşlık veya romantik ilişki kurup ardından sahte işlem platformlarına ya da kişisel cüzdanlara para göndermeye yönlendiren yöntemlere karşı uyardı.

CFTC, “Çevrim içi finansal romantizm dolandırıcılığının 6 uyarı işareti” başlıklı bilgilendirmeyi 7 Şubat 2024’te yayımladı. 3 Ekim 2026’da yayımlanan bir haber bu uyarıyı yeniden gündeme taşıdı; ancak yeni bir uyarı yayımlanmadı.

CFTC’ye göre tanımadığınız birinden gelen “yanlış numara” mesajı veya sosyal medyadaki bir “beğeni”, sahte isim ve fotoğraf kullanan suç örgütlerinin ilk teması olabilir. Yakınlık veya romantik ilişki kurmaları haftalar sürebilir. Sohbet yatırım konusuna geldiğinde kripto para ya da forex işlemleri önerebilirler.

Bilgilendirmede altı uyarı işareti sıralanıyor: Sohbeti özel mesajlara taşımaya çalışmaları veya sık sık iletişim kurmalarına rağmen yüz yüze görüşmekten kaçınmaları; kripto para ya da forex yatırımıyla zengin olduklarını söylemeleri veya içeriden bilgi iddiasında bulunmaları. Yalnızca kripto para kabul eden bir işlem sitesini önermeleri, kendi cüzdanlarına ya da belirli bir platforma para göndermenizi istemeleri ve işlemden kısa süre sonra ekranda kolayca büyük kazanç elde etmişsiniz gibi görünmesi de işaretler arasında.

CFTC, bazı dolandırıcılık örgütlerinin başlangıçta küçük tutarlı para çekimlerine izin verdiğini veya kazanç göstererek güven kazandığını, ardından daha fazla yatırım istediğini belirtti. Sonrasında hesabı kilitleyip para çekmek için ek ücret ya da vergi talep edebilirler. İşlem ekranında görünen kazanç, gerçek varlıkların geri alınabileceği anlamına gelmiyor.

CFTC’nin bilgilendirmesinde aktarılan verilere göre ilişki kurmaya dayalı dolandırıcılık örgütleri 2023’te 3,5 milyar dolardan fazla para çaldı. Bu tutar yalnızca kripto para dolandırıcılıklarının yol açtığı kayıpları kapsamıyor.

Çevrim içi tanıştığınız kişi bir yatırım yeri belirliyor veya kişisel cüzdanına para aktarmanızı istiyorsa işlemi durdurup kişiyi ve platformu ayrı ayrı doğrulayın. CFTC, şüpheli durumların kendi ihbar kanallarına veya FBI’ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi’ne bildirilmesini öneriyor.