ABD hükümeti, Capstone’a ait 84,2 milyon dolarlık varlık için müsadere talep etti

ABD hükümeti, Capstone Limited adına açılmış hesaplarda ve USDT cüzdanlarında bulunan toplam yaklaşık 84,2 milyon dolarlık varlık için hukuki müsadere talebinde bulundu.

ABD Kaliforniya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesinin 14 Eylül’de yayımladığı kararda, Wells Fargo Securities hesabında yaklaşık 79,11 milyon dolar, Wells Fargo Bank hesabında yaklaşık 1,86 milyon dolar ve JPMorgan Chase hesabında yaklaşık 2,06 milyon dolar bulunduğu belirtildi. İki kripto varlık cüzdanında ise toplam yaklaşık 1,17 milyon USDT vardı. Dolar cinsinden hesap bakiyeleri yaklaşık 83,03 milyon dolara ulaşıyor; USDT’ler dolar ile aynı değerde hesaplandığında toplam tutar yaklaşık 84,2 milyon dolar oluyor.

ABD hükümeti 15 Temmuz’da müsadere davası açtı. Dilekçede, Capstone’un bankalara işinin niteliğini gerektiği gibi açıklamadan para aktardığı iddiası yer aldı. Bu iddia dava dilekçesinde öne sürüldü; henüz nihai bir mahkeme kararı verilmedi.

EQIBank ayrı bir başvuruda, dondurulan varlıkların kendi parasal varlıklarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduğunu belirterek likidite krizi ve tasfiye olasılığı bulunduğunu ileri sürdü. Banka, mahkemeye sunduğu belgelerde Dominika’daki finansal denetim makamlarının artırılmış denetim ve ek tedbir olasılığı konusunda uyarıda bulunduğunu da iddia etti. Alınan denetim tedbirlerinin kapsamı ve tasfiye sürecinin başlatılıp başlatılmadığı doğrulanmadı.

Mahkeme, 16 Temmuz’da EQIBank’ın varlıkların iadesi talebini yargı yetkisi gerekçesiyle reddetti. Bu karar, ABD hükümetinin müsadere talebini kesin hükme bağlamadı. Eylül ayında yayımlanan kararda hesapların sahibi olarak Capstone gösterildi; varlıkların Tether’e ait olduğu belirtilmedi.

Tether daha önce EQIBank’ta tuttuğu varlıkların grup toplam varlıklarının yüzde 0,034’ünden az olduğunu açıklamıştı. Ancak kesin dolar tutarı, varlıkların dondurulup dondurulmadığı ve bunların USDT rezervleriyle ilişkisi açıklanmadı.