KOK dosyasında zarar 2,5759 trilyon won: Lee FIU ile soruşturma kurumlarının koordinasyonunu istedi

KOK dosyasındaki zararın yaklaşık 2,5759 trilyon won, mağdur sayısının ise yaklaşık 570 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Milletvekili Lee Kang-il, şüpheli bir cüzdanda 4 yıl 9 ay hareketsiz kaldıktan sonra 2.602 Ethereum (ETH) hareket etmesi üzerine Finansal Hizmetler Komisyonu, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve soruşturma kurumlarının suçla mücadele çalışmalarını birleştirmesi çağrısı yaptı. Cüzdanın sahibinin kim olduğu ve fonların suç geliri olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Lee, 8’inde Ulusal Meclis Siyasi İşler Komitesi’nin hükümet denetimi oturumunda, “Finansal Hizmetler Komisyonu’nun piyasa denetimi, FIU’nun fon analizi ve soruşturma kurumlarının suç bilgisi toplama işlevleri bir araya getirilmezse bu tür suçları ortaya çıkarmak çok zor” dedi. Lee, kişisel cüzdanlar ile yurt içi ve yurt dışındaki borsalar arasında hareket eden fonların izlenmesi için kurumlar arası işbirliğinin gerekli olduğunu savundu.

Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Lee Eog-weon, FIU’nun kara para aklamayla ilgili bilgileri analiz ederek suç soruşturma birimlerine destek verdiğini söyledi. “Bu alanların daha sağlam biçimde birbirine bağlanması için çalışacağız” yanıtını verdi.

KOK dosyası, dijital varlık mevduat getirisi ve yeni yatırımcı kazandırma ödülleri vaat ederek yatırım toplandığı iddiasıyla gündeme gelen bir saadet zinciri dolandırıcılığı soruşturmasıdır. Lee, 2021’in sonuna kadar KOK’la bağlantılı olduğu şüphelenilen cüzdanlardan 100 milyar wondan fazla fonun yurt içi ve yurt dışındaki borsalara aktarıldığını söyledi.

Lee, 4 yıl 9 ay boyunca hareket görülmeyen bir cüzdandan yakın zamanda 2.602 Ethereum taşındığını belirterek bunun baş şüphelinin cüzdanı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. Blok Media, KOK’la bağlantılı olduğu şüphelenilen cüzdanlardan yaklaşık 2.600 ETH’nin taşındığını ve fonların aracı cüzdanlar ile köprü hizmetleri üzerinden Bitcoin’e (BTC) çevrildiğinin analiz edildiğini bildirdi. Lee’nin açıklaması ve haber analizleri, cüzdanın sahibini ya da fonların niteliğini doğrulamıyor.

Lee, finans kuruluşları, şirketler ve yerel yönetimlerle kurulan ortaklıkların yatırımcı güveni oluşturmak için kullanıldığını iddia etti. Örnek olarak 2021’de Medium Foundation’ın KOK Play’i satın alacağını duyurmasını, Medium’un Kore Darphanesi’nin blockchain projesinde uygulayıcı kurum seçilmesini ve daha sonra Busan Bank ile iş ortaklığı ve Busan şehriyle mutabakat zaptı imzalanmasını gösterdi.

Lee ayrıca KOK bağlantılı kişilerin yeni bir blockchain şirketi kurduğu ve büyük bankalar ile finans holdingleriyle projeler yürüttüğüne dair ihbarlar aldığını söyledi. Bu iddiaların doğruluğunun ve mevcut dosyadaki kişilerin söz konusu projelere katılıp katılmadığının ayrıca araştırılması gerekiyor.

Lee, sanal varlık hizmet sağlayıcıları kara para aklamayla mücadele kurallarının kapsamına alındıktan sonra da fonların birden fazla şirket ve borsa üzerinden hareket ettiği dosyalarda müdahale kapasitesinin sınırlı kaldığını savundu. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Uygulama Ağı’nı (FinCEN) ve Japonya Ulusal Polis Ajansı’na bağlı Japonya Mali İstihbarat Merkezi’ni (JAFIC) örnek göstererek FIU’nun rolünün ve kurumlar arası işbirliği yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.