Binance’teki 21 hesapta Zanjani bağlantılı 850 milyon dolarlık işlem

İranlı iş insanı Babak Zanjani’nin bağlantılı olduğu ağdaki 21 Binance hesabında iki yılda yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem yapıldığı bildirildi. Bu tutarın en az 67 milyon doları, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı cüzdanlara aktarıldı.

Wall Street Journal (WSJ), Binance’in iç raporuna dayanarak işlem hacmini haberleştirdi. 80 sayfalık rapor, Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansal istihbarat biriminin talebi üzerine Binance tarafından nisan ayında hazırlandı.

Binance, söz konusu işlemlerin ilgili taraflar yaptırım listesine alınmadan önce gerçekleştiğini ve yaptırım uygulanan kişilerle işlem yapılmasına izin vermediğini savundu. Şirket, faaliyetleri aylar önce tespit ederek gerekli adımları attığını, yaptırım ihlaliyle bağlantılı hesapların işlemlerini durdurduktan sonra hesapları kapattığını açıkladı.

Binance, hesapların toplam işlem hacmini IRGC’ye aktarılan parayla bir tutmanın “ciddi bir yanlış anlamaya yol açacağını” belirtti. Raporda ayrıca Zanjani’ye ait dijital varlık şirketi Zedcex’in kurumsal hesabında yaklaşık 830 milyon dolarlık işlem yapıldığı, bunun 56 milyon dolarının IRGC bağlantılı cüzdanlara çekildiği yer aldı.

Haber, Zanjani bağlantılı hesapların işlem hacmini ve yaptırım kararları öncesi ile sonrasındaki süreçleri aktarıyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın daha önce Zanjani bağlantılı Bitbank’i de yaptırım listesine aldığı bildirilmişti.