Aiden Pleterski’nin 25,67 milyon dolarlık yatırımın 11,53 milyon dolarını kişisel harcamalara aktardığı öne sürüldü

Aiden Pleterski’nin 2020-2022 yıllarında yatırımcılardan aldığı yaklaşık 25,67 milyon doların 11,53 milyon dolarını kişisel harcamalarda kullandığı mahkeme tanıklığında ifade edildi. Fonların yatırım sözleşmesinde belirtilen döviz işlem platformuna aktarılmadığı da belirtildi.

Kanada Yayın Kurumu (CBC), Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu adli muhasebecisi Albert Ciorma’nın Pleterski’nin hesaplarına ilişkin analizini Toronto Yüksek Mahkemesi’nde anlattığını bildirdi. Pleterski dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmiyor; dava sürüyor.

Ciorma’nın tanıklığına göre kişisel harcamalar arasında yaklaşık 3,96 milyon dolarlık lüks araç alımı, 3,47 milyon dolarlık kredi kartı ödemesi ve ailesine gönderilen yaklaşık 2,62 milyon dolar yer aldı. Seyahat ve özel jet kullanımı için yaklaşık 870 bin dolar, güvenlik için 598 bin dolar harcandığı; kredi kartlarından nakit avansların ise 609 bin dolar olduğu belirtildi.

Yatırım sözleşmesinde işlem platformu olarak gösterilen FXChoice’a yatırım fonları aktarılmadı. Ciorma, diğer döviz ve kripto para platformlarına gönderilen tutarın yaklaşık 80 bin dolar olduğunu ifade etti.

Pleterski’nin yatırımcılara işlem kârı vaat ederek para topladığı iddia ediliyor. Muhasebecinin tanıklığı, hesap kayıtlarındaki para akışını mahkemeye sundu; suçlamalara ilişkin henüz bir mahkûmiyet kararı verilmedi.

Pleterski her iki suçlamada da suçsuz olduğunu savunuyor. Dava devam ediyor.