Arvista bağlantılı cüzdanlarda 3 ayda 20 bin BTC hareket etti

Arvista’nın çöküşünün ardından bağlantılı cüzdanlarda Ocak-Mart 2021 döneminde 20 binden fazla Bitcoin (BTC) yatırıldı ve çekildi. İşlemlerin o dönemdeki toplam değeri 710 milyon euroydu.

İspanyol Jandarması’nın soruşturma raporu, şüphelilerle bağlantılı cüzdanlardaki para giriş ve çıkışlarını topladı. Tenerife News, Ocak-Mart 2021 dönemindeki işlem hacminin o tarihte 710 milyon euro değerinde olduğunu bildirdi. Bu tutar cüzdanlardan geçen işlemlerin toplamını ifade ediyor; zarar miktarı, net çıkış ya da mağdurlara iade edilen varlık miktarı anlamına gelmiyor.

Arvista’nın Eylül 2020’de çökmesinin ardından 881 Bitcoin harici cüzdanlara aktarıldı. Bu rakam çöküş sırasındaki hareketi gösteriyor; sonraki yılın Ocak-Mart döneminde hesaplanan yatırma ve çekme işlemlerinden hem dönem hem de kapsam bakımından farklı.

Arvista, otomatik kripto para alım satım yazılımı sunduğunu öne sürerek yatırımcılara haftalık yaklaşık yüzde 28 getiri vadetmişti. İspanya Ulusal Mahkemesi, Eylül 2025’te verdiği kararda 2019-2020 döneminde 32 bin yatırımcının mağdur olduğuna ve zararın 200 milyon euroyu aştığına hükmetti.

Kurucu Santiago Fuentes Jover ve kurucu ortak Diego Felipe Fernández Nojarova, 2025’teki ilk derece yargılamasında sırasıyla 8 ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mart 2026’da görülen istinaf sürecinde cezalar sırasıyla 16 yıl 6 aya ve 11 yıl 6 aya çıkarıldı.

Dolandırıcılık davasındaki karardan ayrı olarak kara para aklama suçlamasına ilişkin süreç de devam ediyor. İşlem kayıtları tek başına Bitcoin’lerin nihai olarak kime ait olduğunu veya fiilen ne kadarının geri alındığını ortaya koymuyor.