Sihanoukville kumarhanelerine 1,07 milyar dolarlık kripto varlık girişi; %64'ü ABD yaptırımlarıyla bağlantılı işletmelere

Kamboçya'nın Sihanoukville kentindeki 34 çevrim dışı kumarhane, 2026'nın 1 Ocak-7 Eylül döneminde 1,07 milyar dolar değerinde kripto varlık aldı. Bu tutarın 687 milyon doları, toplamın %64'ü, ABD yaptırımlarıyla bağlantılı kumarhanelere gitti.

TRM Labs, 28 Ekim'de yayımladığı raporda kumarhanelere atfedilen cüzdanlara giren fonları izlediğini bildirdi. %64'lük oran, toplam girişin dolandırıcılık mağdurlarından elde edilen fonlardan oluşan payını göstermiyor.

İncelenen kumarhanelere aktarılan kripto varlıkların %99,9'u Tron(TRX) blokzincirinde gönder된 Tether(USDT) oldu. TRM Labs'in sahada gözlemlediği kripto varlık-nakit değişimlerinin tamamı da Tether ile yapıldı.

Kumarhane kasalarında Tether oyun fişlerine, fişler de yeniden nakit dolara çevrilebiliyordu. Kumarhanelerin dışındaki rehin dükkânları, oteller, cep telefonu mağazaları, marketler ve döviz büroları da kripto varlıkları nakde çevirme hizmeti sunuyordu.

TRM Labs, saha gözlemlerinde Sihanoukville'in 2025'e kıyasla daha sakin olduğunu aktardı. Dolandırıcılık merkezlerinde çalışanlara hizmet veren işletmeler, restoranlar ve marketlerden bazıları kapandı veya faaliyetlerini küçülttü.

Kumarhane işletmecileri, 2025'te sık sık tamamen dolan oyun salonlarının şu anda kapasitenin oldukça altında çalıştığını söyledi. Bazı işletmeler kapandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 23 Nisan'da Kamboçya'daki dolandırıcılık örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım kapsamına aldı. Bakanlık, söz konusu örgütün merkezlerinden ABD'lileri hedef alan kripto varlık yatırım dolandırıcılıkları yürüttüğünü açıkladı.

OFAC, 2025'in ekim ayında Prince Group ile bağlantılı 146 hedefi de yaptırım kapsamına almıştı. TokenPost daha önce Kamboçya'daki 8 numaralı büyük dolandırıcılık yerleşkesinin kripto varlık adresinin Tether aldığına dair bulguları haberleştirmişti.

Yaptırım kararlarının ardından da bağlantılı kumarhanelere fon akışı sürdü. TRM Labs'in hesaplamasına göre, ilgili yaptırım tarihlerinden 7 Eylül'e kadar yaptırım ağıyla bağlantılı üç kumarhane şirketi toplam 320 milyon dolardan fazla kripto varlık aldı.

23 Nisan-7 Eylül döneminde Xihu kumarhanesine atfedilen şirket 184 milyon dolar, Huan Hai'ye atfedilen şirket ise 129 milyon dolar aldı.

Prince Group ile bağlantılı Jin Bei kumarhanesi, Ekim 2025'teki yaptırımlardan sonra 9 milyon dolar aldı. Bu tutarın hesaplanmaya başlandığı tarih, Xihu ve Huan Hai verilerinin başlangıç tarihinden farklı.

34 kumarhanenin aylık ortalama fon girişi, ocak-mayıs dönemindeki 148 milyon dolardan temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 95 milyon dolara indi. Düşüş, yaptırım ağıyla bağlantılı kumarhanelerde de görüldü.

Bu kumarhanelerin aylık ortalama fon girişi de ocak-mayıs dönemindeki 100 milyon dolardan temmuz-ağustos döneminde yaklaşık 48 milyon dolara geriledi. TRM Labs, 28 Ekim tarihli raporunda 7 Eylül 2026'ya kadar izlenen verileri temel aldı; işletmecilerin yeni cüzdanlar kullanması nedeniyle bazı fonların henüz ilişkilendirilememiş olabileceğini ve gerçek düşüşün ölçülen azalmadan daha sınırlı kalabileceğini belirtti.

Geçmiş cüzdan hareketleri izlenebilen Huan Hai, bu yıl 1 Ocak-7 Eylül arasında 264 milyon dolar aldı. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemindeki 90 milyon doların üzerinde.

TRM Labs, Huan Hai'nin müşteri profilinin kentteki çok sayıdaki küçük kumarhaneden farklı olduğunu ve bu örneğin tüm sektöre genellenemeyeceğini bildirdi. Bu nedenle Huan Hai'ye gelen fonlardaki artış tek başına bölgedeki kumarhanelerin genel eğilimini göstermiyor.

TRM Labs'e göre, kumarhane işletmecilerinin cüzdanları sık değiştirmesi ve kentteki nakit değişim ağları, fon akışlarının yalnızca yaptırım adresi listeleriyle izlenmesini zorlaştırıyor. Rapor, Güneydoğu Asya işlemlerine maruz kalan borsalar ve stablecoin ihraççılarının doğrudan yaptırım adresi işlemlerinin yanı sıra kumarhaneler ve ticari işletmeler üzerinden kurulan dolaylı bağlantıları da incelemesini önerdi.