Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

1 milyar doları aşan kripto bağlantılı kara para aklama: Venezuelalıya 12 yıl hapis

ABD federal mahkemesi binası önünde kimliği belirsiz bir kişi, yapay zekâ tarafından oluşturulan görsel / TokenPost.ai

Venezuelalı Jorge Figueira, kripto para cüzdanları ve finans hesapları üzerinden 1 milyar doları aşan yasa dışı fonun (yaklaşık 1 trilyon 344 milyar won) aklanmasına yönelik komplo suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Kasım tarihli açıklamasında Figueira'nın ayrıca 1 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 344 milyar won) ayrı bir para hükmünü kabul ettiğini bildirdi.

Bakanlık, aynı açıklamada mahkeme belgelerine dayanarak Figueira'nın ağının banka hesapları, kripto para borsası hesapları, kişisel cüzdanlar ve paravan şirketlerden yararlandığını belirtti. Fonlar önce kripto varlıklara çevrilerek cüzdanlara aktarıldı; ardından likidite sağlayıcılar aracılığıyla dolara dönüştürülüp Figueira'nın banka hesaplarına ve nihai alıcılara gönderildi.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Kripto Para #kara para aklama #Jorge Figueira #Venezuela #ABD Adalet Bakanlığı

Most Popular

1
Devcon 8’de Ethereum cüzdanları için mixnet entegrasyon oturumu
2
Hyperliquid 24 saatte 21.040 HYPE satın alıp yaktı: 1,64 milyon dolar
3
8,7 milyar dolarlık enerji dönüşümü fonu için Blackstone (BX) kaynak toplamayı tamamladı
4
SpaceX ($SPCX) Yönetim Kurulu Üyesi Donald Harrison 11 Yılın Ardından İstifa Etti
5
FLUX 3 görüntü düzenleme tek B200’de 4,45 kata kadar hızlandı
6
Trump yönetimi PCAST toplantısını iptal etti, 13 Kasım tarihi de geri çekildi
7
Chainlink 24 saatte %7,3 düştü, açık pozisyonlar %11,6 azaldı
8
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
9
Anthropic, AI deneylerini ürüne taşıyor; planını her ay yeniliyor
10
Demokratlar, Apple(AAPL), Meta(META) ve Musk şirketlerini incelemeyi değerlendiriyor

Other related articles

OKX’ten 13,97 milyon dolarlık PONS ve 13,45 milyon dolarlık ETH çekildi

Kim Yo-jong, kripto para hırsızlığı iddialarına tepki gösterdi; ABD'ye diyalog şartı sundu

Bitcoin(BTC), 1 saatte %1,24 düşüşle 76.940 dolara geriledi

Zcash (ZEC) bir saatte %2,68 geriledi: 1.204 dolar

Ethena (ENA) 1 saatte %4,29 düşerek 0,1697 dolara geriledi

Category article

See more

Bitcoin Magazine: İki solo madenci ayrı ayrı 3,1 BTC’den fazla ödül aldı

Changpeng Zhao: Bankalar kripto borsalarından daha savunmasız olabilir; AI savunması çağrısı

Binance CFO'su rekor hack saldırısından 9 gün sonra ayrılma kararı aldı; halefiyet planı 6 aydır hazırlanıyordu

Kripto piyasası zayıfladı: Bitcoin (BTC) 75.694,49, Ethereum (ETH) 2.232,28 dolarda

Smartestmoney’nin 1,38 milyon HYPE’lik long pozisyonunda 52,76 milyon dolar gerçekleşmemiş kâr

Günlük 6 milyar fit küp gaz hedefi: Mısır üretimi toparlamayı amaçlıyor

Nvidia (NVDA) geliri %106 arttı, hisse ekim zirvesinin %24 altında

Keplr, Google ve Apple ile girişleri durdurdu; ek para gönderilmemesi uyarısı yaptı

Binance saldırısıyla bağlantılı 2.300 BTC yeni adrese aktarıldı

Kripto piyasasında 24 saatte 32.693.509 dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1