Tayland ve Çin’den Kripto Dolandırıcılığına Büyük Darbe: 2,5 Milyon USDT Donduruldu

Tayland ve Çin yetkilileri, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları dondurarak büyük bir dolandırıcılık çetesine darbe indirdi.

Tayland medyası Khaosod English’in 5 Şubat’ta (yerel saatle) aktardığına göre, Tayland’ın Huamak Polis Merkezi ve Polis Siber Görev Gücü(PCT), Çin uyruklu şüpheliler Ye Wanyu(29) ve Li Weijie(30)’yi gözaltına aldı. İki şüpheli, operasyon sırasında telefonlarını sıfırlayıp kaçmaya çalıştı ancak Bangkok’taki lüks bir rezidansta yakalandı. Baskında ayrıca yaklaşık 44.550 dolar değerinde nakit varlık da ele geçirildi.

Polis, Çin kamu güvenlik birimleriyle iş birliği yaparak şüphelilere ait gizli cüzdanları ortaya çıkardı. İçinde yaklaşık 2,5 milyon Tether(USDT) bulunan bu cüzdanlar, geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasının parçası olarak tespit edildi. Yetkililer, şüphelilerin Myanmar sınırındaki Mae Sot bölgesinde insan ticareti yapan gruplarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

İlerleyen soruşturmalarda, Ye Wanyu ve Li Weijie’nin Tayland'da sahte ürünler satarak insanları dolandırdığına dair kanıtlar bulundu. Ayrıca, Kamboçya’nın Phnom Penh kentinde de bir operasyon merkezi olduğu şüphesiyle uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olabilecekleri değerlendiriliyor.

Tayland makamları, her iki şüpheliyi kamu dolandırıcılığı suçlamasıyla yargı karşısına çıkardı ve kefalet taleplerine sert şekilde karşı çıktı. Yetkililer, suç ortaklarını ve ek finansal bağlantıları araştırmaya devam ederken daha büyük bir suç ağının ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Bu başarılı operasyon, Tayland ve uluslararası güvenlik güçlerinin kripto para kullanılarak işlenen mali suçlara karşı mücadelesini yoğunlaştırdığını göstermekte. Önümüzdeki dönemde daha sofistike dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni operasyonların sürmesi bekleniyor.