Kripto Dolandırıcılığı: 'My Big Coin' Kurucusuna 7,6 Milyon Dolar Ceza

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan ‘My Big Coin’ kurucusu Randall Crater’a 7,6 milyon dolar tazminat ödeme cezası verdi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC), 10’unda yaptığı açıklamada mahkemenin Crater hakkındaki hükmü onayladığını bildirdi. Buna ek olarak Crater’ın, CFTC tarafından düzenlenen piyasalarda işlem yapması yasaklanırken, dijital varlıklarla ilişkili tüm finansal işlemlerden de men edildiği belirtildi.

Crater, 31 Ocak 2023'te Massachusetts savcılığı tarafından açıklanan karara göre 8 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce, Temmuz 2022'de, bir federal jüri tarafından dört adet dolandırıcılık, üç adet yasa dışı para transferi ve bir adet lisanssız para transferi işletmek suçlarından suçlu bulunmuştu.

İddianameye göre, Crater 2014 ile 2017 yılları arasında ‘My Big Coin Pay, Inc.’ adlı dijital varlık şirketini kurarak yatırımcılara bu kripto paranın altın tarafından desteklendiğini ve hükümetin itibari paralarına veya diğer dijital varlıklara çevrilebileceğini iddia etti. Ancak gerçekte, yatırımcılardan topladığı 7,5 milyon doları kişisel harcamalar için kullandığı ortaya çıktı. Bu parayı emlak, lüks otomobiller, sanat eserleri, antikalar ve mücevherler almak için harcadığı belirlendi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI), Eylül 2023’te yayımladığı bir raporda, yıl içerisinde yalnızca ABD’de gerçekleşen kripto para dolandırıcılıklarının toplam maliyetinin 5,6 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu rakam, önceki yıla kıyasla %45’lik bir artışı temsil ediyor. En yaygın dolandırıcılık türü yatırım sahtekarlığı olurken, toplam bildirilen kripto dolandırıcılığı vakalarının 69 bini aştığı ifade edildi.

Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, Ocak 2024’te yayımladığı raporda, “Kripto para birimlerinin ana akıma entegrasyonu arttıkça yasa dışı on-chain faaliyetler de giderek çeşitleniyor” diyerek, bunun ulusal güvenlikten tüketici korumasına kadar pek çok alanda tehdit oluşturabileceğini öngördü.

Öte yandan, ABD Federal Ticaret Komisyonu(FTC), kripto para dolandırıcılıklarına karşı korunmak için genel bir rehber yayımladı. Kullanıcıların yüksek getiri vaat eden reklamlara karşı dikkatli olmaları ve sadece kripto para ile ödeme yapmaya zorlayan işlemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.