Europol, 460 milyon euroluk kripto dolandırıcılığı şebekesini çökertti

Avrupa Birliği’nin (AB) kolluk kuvveti Europol, 5 binden fazla kişinin mağdur olduğu uluslararası bir kripto para yatırım dolandırıcılığı şebekesini çökerttiklerini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Toplam zararın yaklaşık 460 milyon euro (yaklaşık 7,5 trilyon Kore wonu) olduğu belirtilirken, olaya ev sahipliği yapan İspanya’da bunun şimdiye kadar görülmüş *en büyük çaplı kripto yatırım dolandırıcılık vakalarından biri* olarak kayda geçmesi bekleniyor.

Europol’ün 8’inde (yerel saatle) yaptığı açıklamaya göre, operasyon İspanya polisi Guardia Civil’in öncülüğünde düzenlendi ve Amerika, Fransa ile Estonya’daki adli makamların iş birliğiyle gerçekleşti. Şüphelilerin Kanarya Adaları ve Madrid’de yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler, kripto para, nakit çekim ve banka havalesi gibi yollarla dünya genelinden yatırım toplayıp bu fonları organize şekilde aklamakla suçlanıyor.

Europol, yayınladığı resmi belgede söz konusu suç örgütünün uluslararası bağlantılara sahip bir ağ aracılığıyla yatırımcılara sahte kazanç vaatlerinde bulunduğunu ve hiçbir yöntemi göz ardı etmeden para topladığını belirtti. Bu vakada, kısa sürede yüksek getiri vaadiyle hareket eden *klasik bir kripto para aldatmacası* stratejisinin uygulandığı tespit edildi. Birçok kurbanın sahte reklamlar ve uydurma ticaret platformları üzerinden kandırılarak yatırım yaptığı bildirildi.

İspanyol yetkililer, daha önce ocak ayında Avrupa’daki kara para aklama çeteleriyle bağlantılı 26,4 milyon dolar (yaklaşık 367 milyar Kore wonu) değerinde dijital varlığı dondurmuştu. Bu son operasyonun da Avrupa genelinde *kripto finans suçlarına karşı alınan önlemlerin güçlendirilmesi* yönündeki adımlarla bağlantılı olarak dikkat çektiği ifade ediliyor. Soruşturma birimleri şu anda el konulan fonların izini sürmeye, ilave mağdurları belirlemeye ve kayıpların geri alınmasına yönelik işlemleri hızlandırmaya odaklanmış durumda.