Amerikalı yetkililere rağmen Huione bağlantılı cüzdanlardan 943 milyon dolarlık USDT transferi

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı(FinCEN) tarafından 1 Mayıs’ta ‘kara para aklama riski yüksek kuruluş’ olarak sınıflandırılan Huione ile bağlantılı cüzdanlardan, bu tarihten sonra da büyük miktarda Tether(USDT) transferinin yapıldığı tespit edildi. Blockchain analiz şirketi Global Ledger’ın en son yayımladığı rapora göre, Huione ile ilişkili cüzdanlardan yaklaşık 942,9 milyon dolar (yaklaşık 1 trilyon 309,7 milyar Kore wonu) tutarında USDT’nin, merkezi kripto para borsalarına (CEX) aktarıldığı belirlendi.

Huione’un pazar yeri kapanmış olsa da, ona bağlı fon hareketlerinin hala sürdüğü görülüyor. FinCEN, kayıtsız bir pazar yeri aracılığıyla suç örgütleri ve çevrimiçi dolandırıcılık ağlarına kara para aklama konusunda yardımcı olduğu gerekçesiyle Huione’u ‘birincil kara para aklama endişesi taşıyan kurum’ olarak tanımlamış ve ABD Vatanseverlik Yasası(PATRIOT Act) kapsamında yaptırım listesine almıştı.

Bu karar sonrası Huione’un gerçekten faaliyetlerine son verip vermediği, yoksa sadece kullanıcı erişiminin mi engellendiği konusunda dijital adli analiz uzmanları arasında farklı görüşler gündeme geldi.

Global Ledger, 1 Mayıs ile 17 Haziran arasında Tron zincirindeki Huione bağlantılı cüzdanlardan 10,13 milyar dolar (yaklaşık 14 trilyon 76,9 milyar Kore wonu) değerinde USDT işlemi gerçekleştiğini raporladı. Aynı dönemde Ethereum(ETH) üzerindeki ilgili cüzdanlar üzerinden de 219 milyon dolar (yaklaşık 3 trilyon 44 milyar Kore wonu) tutarında işlem yapıldı. Bu işlemlerden merkezi borsalara aktarılmış toplam miktar ise 942,9 milyon doları buldu.

Bu veriler, Huione’un pazar yerini kapatmasına rağmen CEX’ler üzerinden dikkate değer düzeyde fon akışının sürdüğünü ortaya koyuyor. Global Ledger ekibi, “Bu denli yüksek montanlı para transferlerinin CEX tarafında devam etmesi, hem yürütülecek yeni soruşturmalar hem de düzenleyici müdahaleler açısından önemli bir ipucu olabilir” yorumunu yaptı.

Kripto paralar yoluyla yapılan kara para aklama faaliyetlerine ilişkin endişeler yeniden gündeme gelirken, ABD Hazine Bakanlığı terör finansmanı ve organize suçlara karşı daha sert mücadeleye hazırlanıyor. Özellikle Başkan Trump döneminde güçlendirilen PATRIOT Act tabanlı finansal gözetim mekanizmaları, Biden yönetimi tarafından da aktif şekilde kullanılarak dijital varlık ekosistemi genelinde daha sıkı bir denetim sağlandığı değerlendiriliyor.