ABD, 97 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, kripto paralar aracılığıyla yürütülen büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığı davasına resmen el attı. 23’ünde (yerel saatle), ABD Washington Batı Bölgesi Savcılığı, petrol ve doğalgaz depolama tesislerine yatırım iddiası taşıyan bir dolandırıcılık davası kapsamında yaklaşık 7,1 milyon dolarlık kripto varlığın müsaderesi için sivil bir dava açtığını duyurdu. Bu adım, 2022 yılından itibaren yaklaşık iki yıl boyunca yatırımcılara *yüksek getiri vaadiyle* sunulan sahte finans ürünleri aracılığıyla yüz milyonlarca lira dolandırılan bireysel yatırım olaylarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma, ABD Göçmenlik ve Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı İç Güvenlik Soruşturmaları(HSI) birimi tarafından yürütüldü. Dolandırıcılar, ‘emanet numarası (escrow trick)’ olarak bilinen çifte kandırma yöntemi ile yatırımcıların güvenini kazandı. Yatırımcılar, paralarının petrol depolama tankı alımında kullanılacağına inandırıldı ancak para ulaştırıldığında dolandırıcılar ortadan kayboldu. Kurbanlardan toplanan fonlar, ABD dışındaki birçok banka ile kripto para cüzdanları üzerinden en az 81 farklı hesaba dağıtıldı. Bu fonların büyük bir kısmı Bitcoin(BTC), Tether(USDT), USD Coin(USDC) ve Ethereum(ETH) gibi kripto paralara çevrilerek Binance gibi büyük borsalardaki hesaplara aktarıldı.

Bugüne kadar tespit edilen toplam zarar yaklaşık 97 milyon dolar olarak açıklanırken, şu an müsadere edilen 7,1 milyon dolarlık varlık sadece bunun küçük bir kısmını oluşturuyor. Yetkililere göre, dolandırıcılıkla elde edilen bir kısım fonun Rusya ve Nijerya merkezli bazı platformlar aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi. *Yorum: Bu ülkelerdeki kontrolsüz mahallerin bazıları uluslararası yaptırımları ihlal eden örgütlerin veya terör gruplarının kara para aklama faaliyetlerinde rol oynadığı gerekçesiyle uzun süredir izlenmekte.*

Bu dolandırıcılık ağında temel şüphelilerden biri olarak gösterilen Washington eyaleti sakini Jeffrey K. Au Yeung, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında savcılık tarafından resmen suçlanmıştı. O dönemde, bu kişinin kontrolündeki banka hesaplarında 2,3 milyon dolar değerinde varlık yetkililerce dondurulmuştu. Bu miktara son olarak eklenen 7,1 milyon dolarlık kripto para dahil edildiğinde, hükümetin mağdurlar için *kısmi tazmin* sağlaması olası görülüyor.

ABD Savcılığı yaptığı açıklamada, “Mağdur iadesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla hızlı ve doğrudan bir izleme ve el koyma operasyonu gerçekleştirdik. İlgili varlıklar, mahkeme izniyle mağdurlara iade edilecektir” ifadelerine yer verdi. Şu ana kadar 17,9 milyon dolarlık zarar beyanı yapılmış durumda ve bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Bu vakayla birlikte kripto para kullanımının dolandırıcılık yöntemlerini gizleme ve uluslararası para aklamada nasıl kullanılabileceği bir kez daha gündeme oturdu. *Yorum: ABD makamlarının küresel izleme kapasitesi ve uluslararası iş birliği stratejisi, bu tür finansal suçlarla mücadelede ne kadar kritik rol oynadığını ortaya koydu.*