Arjantin'de 4 milyar TL'lik kripto dolandırıcılığına büyük darbe

Arjantin'de federal mahkeme, ülkenin en büyük kripto para dolandırıcılığı vakalarından biriyle bağlantılı olan şüphelilerin varlıklarını donduran sert bir karar aldı. Yaklaşık 100 ila 120 milyon dolar (yaklaşık 3,3 milyar ila 4 milyar TL) dolayında olduğu tahmin edilen bu dolandırıcılık, Latin Amerika'nın en geniş kapsamlı kripto scam vakalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yerel saatle 8’inde, Marcelo Martínez De Giorgi adlı yargıç, ABD vatandaşı promosyon sorumlusu Hayden Davis, Arjantin'de faaliyet gösteren Orlando Rodolfo Melino ile Kolombiya vatandaşı aracı Fabio Camilo Rodríguez Blanco'nun mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Dondurulan varlıklar arasında dijital cüzdanlar, banka hesapları ve gayrimenkuller yer alıyor.

Savcılık, bu üç ismin Libra adlı kripto para projesi üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, sanıkların dolandırıcılık gelirlerini yurtdışına aktarmadan ya da gizlemeden önce bu süreci durdurmak için vakit kaybetmeden varlıkların bloke edilmesini talep etti.

Karar kapsamında Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV), ülke genelindeki tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarına talimat göndererek yerel platformlar ve kripto para borsaları dahil olmak üzere geniş ölçekte varlık dondurma işleminin uygulanmasını istedi.

Dolandırıcılığın, yasal tanımı olmayan yeni bir kripto paranın yatırım aracı olarak pazarlanması ve toplanan tutarların yüksek riskli işlemler ya da belirsiz kanallar yoluyla aktarılmasıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Regülasyon eksikliği nedeniyle yatırımcının yeterince korunamadığı Latin Amerika'da bu tür projelerin yayılma riski artıyor ve bu durum bölgedeki düzenleyici kurumların dikkatini çekmeye devam ediyor.