ABD'de IcomTech kripto dolandırıcılığı davasında Mendoza'ya 71 ay hapis

ABD’de sanal madencilikle yüksek kazanç vaadi sunan IcomTech adlı kripto para projesiyle bağlantılı büyük çaplı bir dolandırıcılık davası sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı 24’ünde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, şirketin İspanyolca konuşan düşük gelirli toplulukları hedef alarak yatırımcı toplayan kilit isimlerinden Magdaleno Mendoza’ya 71 ay hapis cezası verildiğini duyurdu. Mendoza, daha önce defalarca sınır dışı edilmesine rağmen ABD’ye yasa dışı yollarla yeniden giriş yapmış ve bu suç kaydı da kararda belirleyici rol oynadı.

Yetkililerin açıklamasına göre IcomTech, 2018 ortalarında 'günlük garanti kazanç' vaadiyle yatırımcı çekmeye başlamış ve kripto para madenciliği ile alım-satım hizmeti sunduğunu iddia etmişti. Ancak şirketin gerçek bir madencilik altyapısı ya da ticareti bulunmadığı belirtildi. Yeni gelen yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapıldığı, yani klasik bir ‘Ponzi düzeni’ uygulandığı ortaya çıktı.

Mendoza ise bu sahte yapının en agresif tanıtımcılarından biri olarak tanımlandı. Lüks yaşam tarzını gözler önüne seren sunumlar, ABD genelinde düzenlediği etkinlikler ve yatırımcıları şahsen para yatırmaya ikna ettiği Los Angeles yakınlarındaki restoranı, sisteme olan güveni pekiştirdi. Yatırımcılara sunulan çevrim içi ‘gösterge paneli’ sayesinde sistemin sürekli kâr getirdiği izlenimi oluşturuldu ancak çoğunluk kazançlarını çekemedi.

İşler ters gidince IcomTech, yatırımcıları sakinleştirmek için ‘Icoms’ adında kendi token’ını üretti ve ödemeleri bu şekilde yapmaya başladı. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, bu token’ın hiçbir gerçek değeri olmadığını ve mağduriyetleri daha da derinleştirdiğini vurguladı.

2019 sonunda sistem tamamen çöktü. Mendoza’nın yanı sıra şirketin kurucusu David Carmona da dahil olmak üzere birçok yöneticinin daha önce sorumluluğu kabul edip hapis cezalarına çarptırıldığı biliniyor. Mendoza’nın ise daha önce dört kez sınır dışı edilmesine rağmen farklı kimliklerle ABD’ye geri dönmesi de dosyada ek suç unsurları arasında yer aldı.

Bu karar, kripto para piyasasında giderek yaygınlaşan dolandırıcılık şemalarına karşı ABD’li yetkililerin kararlılığını yansıtan bir ‘örnek ceza’ olarak görülüyor. Özellikle ‘günlük sabit kazanç’ vaadi, katılımcı tavsiyesi karşılığı komisyon sunulması ya da kendi token’ıyla ödeme yapma gibi unsurlar hâlâ önemli risk sinyalleri taşıyor. ‘Ponzi düzeni’, ‘sahte panel’ ve ‘işlevsiz token’ gibi kavramlar yatırımcılar için uyarı niteliğinde olmalı.