Binance’ten İran iddialarına sert yanıt, Dubai’den KuCoin’e lisans şoku, SEC–Justin Sun davasında 1 milyon dolarlık anlaşma

Binance, İran bağlantılı para akışı iddialarına yol açan ABD Senatosu mektubuna sert yanıt verdi ve ‘komployans’ (regülasyonlara uyum) vurgusunu öne çıkardı. Dubai düzenleyicisi, KuCoin’e lisanssız faaliyetleri durdurma talimatı verirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) ile Justin Sun(Justin Sun) arasındaki dava 1.000.000 dolar (yaklaşık 148 milyar won) tutarında bir anlaşmayla sona erdi.

Binance, bazı ABD senatörlerinin borsanın İran ve yaptırım listesinde yer alan aktörlerle bağlantılı kripto para işlemlerini toplam 1,7 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 521,9 milyar won) seviyesine kadar gerçekleştirmiş olabileceğine dair haberler üzerine başlattığı incelemeyi “asılsız ve itibarsızlaştırmaya yönelik medya haberlerine dayandığı” gerekçesiyle reddetti. Soruşturmanın, Senatör Richard Blumenthal(Richard Blumenthal) liderliğinde yürütüldüğü bildirildi.

Binance, Senato’ya gönderdiği yanıtta söz konusu iddiaları tamamen reddetti. Şirket, gündeme getirilen şüphelerin “yanlış” ve “iftira niteliğinde” haberlere dayandığını belirtti ve yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla bilerek işlem yapılmasına asla izin verilmediğini vurguladı. Ayrıca, iç kontrol mekanizmaları ve izleme süreçleri dahil olmak üzere komployans altyapısının son derece sıkı şekilde işletildiğinin altını çizdi.

Binance, son birkaç yılda uyum programını güçlendirdiğini ve ek soru işaretleri oluşması halinde düzenleyici kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu da ekledi. Bu tartışma, Binance’in 2023’te kara para aklama(AML) ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD’de 4,3 milyar dolar (yaklaşık 6 trilyon 379,6 milyar won) tutarında bir anlaşmaya varmasının ardından, borsa üzerindeki düzenleyici baskının daha da yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Piyasada, büyük borsaların taşıdığı riskin doğrudan ‘piyasa güveni’ ile bağlantılı olduğu, bu nedenle Binance’in vereceği tepkinin ve ardından gelebilecek regülasyon hamlelerinin kısa vadede önemli bir gündem maddesi haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Dubai’nin sanal varlık düzenleyicisi VARA(Sanal Varlık Düzenleme Kurumu), KuCoin(KuCoin) markasıyla faaliyet gösteren bazı tüzel kişiliklerin Dubai’de gerekli lisansları almadan kripto hizmetleri sunmuş olabileceğini belirterek faaliyetlerin durdurulmasını istedi. VARA, perşembe günü yayımladığı yatırımcı ve piyasa uyarısında, KuCoin ile bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerin, Dubai’de ikamet eden kullanıcılara hizmet verirken lisans durumları konusunda yanlış bir izlenim yaratabileceği tehlikesine dikkat çekti.

VARA’nın adını andığı kurumlar arasında Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited ve Kucoin Exchange EU GmbH yer aldı. Düzenleyiciye göre bu şirketler, KuCoin markası altında ticari reklam faaliyetleri yürütürken, sanal varlık işlemleri için gerekli yetkilendirmeleri almadan hareket etmiş olabilir.

VARA, KuCoin’in “Dubai’de veya Dubai merkezli olarak sanal varlık hizmeti sunma lisansına sahip olmadığını” açıkça belirterek, izinsiz dijital varlık faaliyetlerinin derhal sonlandırılmasını talep etti. Ayrıca Dubai yasaları (2022 tarihli 4 No’lu Kanun) ve BAE Bakanlar Kurulu Kararı (111/2022) uyarınca, yasal biçimde çalışmak isteyen her sanal varlık hizmet sağlayıcısının(VASP) mutlaka lisans alması gerektiğini yeniden hatırlattı. Piyasada, Ortadoğu’yu temel büyüme alanı olarak gören borsaların sayısının artmasıyla birlikte, Dubai’nin bu sert hamlesinin diğer bölgelerdeki düzenleyiciler için de ‘emsal’ teşkil edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.

ABD SEC, kripto girişimcisi Justin Sun(Justin Sun) ile süren davayı 1.000.000 dolar (yaklaşık 148 milyar won) tutarında bir anlaşmayla sonlandırdığını duyurdu. Manhattan federal mahkemesine sunulan belgelerde, Sun’a ait şirketlerden biri olan Rainberry(Rainberry)’nin 1.000.000 dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği, buna karşılık SEC’in Sun’ın kendisine, Tron Vakfı(Tron Foundation) ve BitTorrent Vakfı(BitTorrent Foundation)’na yönelik taleplerini geri çekeceği belirtildi. Ancak Sun ve adı geçen şirketler, SEC’in suçlamalarını “ne kabul ne de reddetme” şartıyla anlaşmaya vardılar.

SEC, Mart 2023’te Sun ve üç şirketi dava ederek Tron(TRX) ve BitTorrent(BTT) tokenlerinin kayıt dışı menkul kıymet olduğuna rağmen satışlarının yapıldığını ve TRX piyasasında ‘wash trading(göstermelik alım-satım)’ yoluyla piyasa manipülasyonu gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Ayrıca, bazı ünlü isimlere token tanıtımı karşılığında ödemeler yapılmasına rağmen bunun kamuoyuna açıklanmadığı da iddialar arasındaydı. Sun, o dönemde tüm suçlamaları reddetmişti.

Bu dava, Başkan Trump’ın 2025 Ocak’ta göreve başlamasından sonra Sun’ın Trump ailesinin kripto para projesi olan ‘World Liberty Financial(World Liberty Financial)’da 75 milyon dolar (yaklaşık 1 trilyon 113 milyar won) tutarında pay aldığı haberleriyle de piyasanın odağında kaldı. SEC ve Sun cephesi, söz konusu gelişmelerin ardından yaklaşık bir ay sonra, anlaşma görüşmelerini gerekçe göstererek mahkemeden yargılamanın durdurulmasını istemişti.

SEC’in anlaşma bildirimini mahkemeye iletmesinin ardından Sun, X(eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü sonuçla bu süreci noktaladık” ifadelerini kullanarak, ileride kripto para regülasyonları ve kılavuzlarının oluşturulması için SEC ile iş birliği yapmayı umduğunu söyledi. Piyasada bu anlaşma, ABD’de uzun süredir hakim olan ‘yaptırım odaklı’ yaklaşımın ve kripto sektöründeki hukuki belirsizliğin nereye kadar yumuşayabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanıyor. Ancak tokenlerin menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı, tanıtım ve alım-satım pratiklerine nasıl standartlar getirileceği gibi başlıkların hala temel tartışma konusu olarak masada kaldığı değerlendiriliyor.