KuCoin(KuCoin), CFTC Anlaşmasıyla ABD Pazarından Süresiz Olarak Çekiliyor

ABD emtia düzenleyicisi *CFTC* ile varılan anlaşma, küresel kripto borsası KuCoin(KuCoin) için ‘Amerikan pazarından fiilen kalıcı çıkış’ anlamına geldi. Böylece borsaya önce ceza davası, ardından da piyasa erişim yasağı ile gelen ‘çift taraflı baskı’ süreci tamamlanmış oldu.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, KuCoin’in işletmecisi Peken Global Limited ile *ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC)* arasında varılan uzlaşma kararını onayladı. Karara göre şirket, 500 bin dolar (yaklaşık 7,67 milyon TL) tutarında *medeni para cezası* ödeyecek ve resmen ‘yabancı borsa’ olarak kaydoluncaya kadar ABD’li kullanıcılara herhangi bir alım-satım hizmeti sunamayacak.

‘2 yıl sınırından kalıcı yasak’a geçiş, sürecin kritik kırılma noktası oldu. Daha önce en az 2 yıl olarak belirlenen ABD pazarından çekilme süresi, bu kararla birlikte *‘süresiz yasak’a* dönüştü. ‘Zamanla sınırlı çıkış’ kararı, fiilen ‘ABD pazarından tamamen çekilme’ düzeyine taşındı.

Bu son adım, 2025 Ocak ayında KuCoin’in ‘izinsiz para transferi işi yürütme’ suçlamalarını kabul ettiği ceza davasının devamı niteliğinde. O dönemde borsaya yaklaşık 297 milyon dolar (yaklaşık 4,56 milyar TL) para cezası ve müsadere kararı uygulanmıştı. ‘Önce ceza davası, sonra sivil yaptırım’ çizgisi, *yorum ABD’nin yabancı kripto borsalarına yönelik kademeli ve çok katmanlı bir uygulama stratejisi benimsediğini gösteriyor yorum*.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre KuCoin, yaklaşık 1,5 milyon Amerikalı kullanıcıya hizmet verdi ve bu kullanıcılardan en az 184,5 milyon dolar (yaklaşık 2,83 milyar TL) komisyon geliri elde etti. Sorunun odak noktasında ise ‘müşterini tanı(KYC)’ süreçlerindeki boşluklar yer aldı.

KuCoin’in KYC sistemini ancak Ağustos 2023’te devreye aldığı ve bu tarihten önce açılmış hesaplara geriye dönük bir doğrulama getirmediği belirtiliyor. Bu ‘KYC boşluğu’, hem *kara para aklamayı önleme(AML)* kurallarının ihlali hem de düzenleyicilerden kaçınma çabası için temel gerekçe olarak gösterildi. CFTC, bu dosyada ayrı bir ‘haksız kazanç iadesi(disgorgement)’ talep etmedi; *yorum ceza davasında zaten yüksek tutarlı para yaptırımı uygulanmış olması ve şirketin soruşturmayla işbirliği yapması bu kararda etkili oldu yorum*.

Mahkeme, Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. ve Flashdot Limited gibi bazı grup şirketlerine yönelik ek suçlamaları ise düşürdü. Buna rağmen ana karar değişmedi: KuCoin’in ABD’ye yönelik faaliyetleri, ‘geçici kısıtlama’dan ‘süresiz kapatma’ya dönüştü. Bu dosya, cezai ve idari yaptırımların art arda uygulandığı nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor ve *yorum ABD makamlarının denizaşırı kripto borsalarına karşı çok katmanlı baskı araçlarını aynı anda devreye soktuğunu somut biçimde ortaya koyuyor yorum*.

Sonuçta bu gelişme, küresel kripto borsaları için ABD pazarına giriş ve pazarda kalış şartlarının belirgin şekilde sertleştiğine işaret ediyor. ‘AML’ ve ‘KYC’ uyumu, bundan sonra düzenleyici riskin *kelime ana belirleyicisi* olacak; bu alanlardaki en küçük açıklar bile, ‘piyasadan kalıcı men’ de dahil olmak üzere ağır yaptırımları tetikleyebilecek düzeye gelmiş durumda.