Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), WhatsApp ve Facebook üzerinden yüzlerce bireysel yatırımcıya ulaşarak 15 milyon dolardan fazla para aldığı iddia edilen 4 şirket hakkında hukuk davası açtı.
SEC, 29'unda (yerel saatle) Cryptoaiml Ltd. ile Cryptoaiml Capital Foundation ve TSAI Pro Ltd. ile TSAI Capital Foundation aleyhine ayrı ayrı dava dilekçesi sunduğunu açıkladı. Her iki dava da ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne taşındı.
Cryptoaiml bağlantılı şirketlerin, Ağustos 2024 ile Mart 2025 arasında WhatsApp grup sohbetlerinde yatırım uzmanı kılığına girerek yapay zekâ tarafından oluşturulan yatırım sinyalleri sunduğu iddia ediliyor. SEC'e göre şirketler, yatırımcılara yüksek getiri sağlayabileceklerini söyleyerek onları kripto paralarını sahte işlem platformlarına göndermeye yönlendirdi.
SEC, söz konusu platformlarda gerçekte hiçbir işlemin yapılmadığını ve ekranda gösterilen getirilerin de sahte olduğunu bildirdi. Yatırımcılar para çekmeye çalıştığında hesapların dondurulduğu öne sürülerek ek ücret talep edildiği belirtildi.
SEC'in Cryptoaiml bağlantılı şirketlerin aldığı iddia edilen miktara ilişkin tahmini 12,5 milyon doların üzerinde. SEC, yatırım fonlarının gerçek işlemlerde kullanılmadığını savundu.
TSAI bağlantılı şirketlerin ise Eylül 2024 ile Mart 2025 arasında internet siteleri, WhatsApp ve Facebook üzerinden yapay zekâ işlem botu kiralayanlara getiri garantisi sunduğu iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, başka yatırımcıların sisteme kazandırılması halinde ek gelir elde edilebileceğinin de tanıtıldığı aktarıldı.
Ancak SEC, TSAI'nin öne çıkardığı yapay zekâ işlem botunun ve yatırım fonlarının yönetiminin gerçekte var olmadığını açıkladı. SEC'in TSAI bağlantılı şirketlerin aldığı iddia edilen miktara ilişkin tahmini 2,8 milyon dolar.
Her iki davada da şirketlerin SEC denetimindeki yasal kuruluşlar olduğu izlenimini vermek için çeşitli materyaller kullanıldığı belirtildi. SEC, Cryptoaiml'in internet sitesinde sahte bir Form D başvuru ekranı yayımladığını, TSAI'nin ise sahte sertifikalar paylaştığını açıkladı.
Form D, ABD menkul kıymetler yasası kapsamında bazı özel satışlar ve muaf halka arzlarla bağlantılı olarak sunulan bir bildirim formu. Formun sunulmuş olması, SEC'in ilgili yatırım ürününü veya şirketi inceleyip onayladığı anlamına gelmiyor.
SEC Uygulama Birimi Direktörü David Woodcock, “Yüksek getiri vaat etmek, SEC tarafından denetlenen yasal kurumlar olduklarını iddia etmek ve ardından yatırımcıların parasını çalmak ortak amaçtı” dedi. Çevrim içi ilişkiler kurma, sahte getiri ekranları, gerçeğe aykırı düzenleyici kayıtlar ve para çekme aşamasında ek ücret isteme iki davadaki ortak yöntemler olarak gösterildi.
SEC, her iki şirketin de yurt dışında bulunan kişiler tarafından işletilmiş olabileceğini açıkladı. Operatörlerin kimliği ve bulunduğu yer kamuoyuna açıklanmadı.
Bu dava ceza soruşturması değil, SEC'in federal mahkemede başlattığı sivil yaptırım süreci. Bu nedenle sanık şirketlerin hukuki sorumluluğu henüz mahkemenin nihai kararıyla kesinleşmiş değil.
SEC, yatırım odaklı grup sohbetlerinde tanımadıkları kişilerin tavsiyelerine güvenilmemesi ve yatırım teklifinde bulunan kişilerin kayıt durumunun Investor.gov üzerinden kontrol edilmesi çağrısında bulundu. Yüksek getiri garantisi, para çekmeden önce ek ücret talebi ve düzenleyici kurum kaydı vurgusu, ayrıca doğrulanması gereken uyarı işaretleri olarak sıralandı.
Daha önce WhatsApp yatırım dolandırıcılığı grubuna yönlendirilerek para ve kripto varlık kaybedildiği iddia edilen olayda da sahte getiri ekranları ve belirli cüzdanlara para gönderme yönlendirmeleri gündeme gelmişti. SEC'in son davası da mesajlaşma uygulamaları ile kripto para transferlerini birleştiren yatırım dolandırıcılığı yöntemlerine odaklanıyor.
SEC, yatırımcılardan yatırım teklifinde bulunan kişilerin kayıt durumunu, platformun gerçek olup olmadığını ve para çekme koşullarını kontrol etmelerini istedi. Sanık tarafların karşı açıklaması ve Türkiye'deki yatırımcıların zarar görüp görmediği henüz açıklanmadı.
Yorum 0