Baotou’daki kripto para aklama davasında 7 kişiye hapis cezası

Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Baotou kentinde, kredi kartı borçlarını ödeme vaadiyle yasa dışı fonları kripto paraya aktaran bir kara para aklama ağı ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı 7 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Çin CCTV Finans, 10’unda Baotou Guyuan Bölgesi Kamu Güvenliği Şubesi ile Çin Halk Bankası Dijital Para Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü soruşturmada yaklaşık 1.000 hesabın takip edildiğini bildirdi. Suç örgütünün Ekim 2023’ten itibaren yurt dışındaki kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarından yasa dışı fonları aldığı, sahte ödemeler yoluyla bu fonları akladığı ve ardından kripto paraya çevirerek yurt dışındaki adreslere gönderdiği tespit edildi.

Çin CCTV Finans, 7 kişinin yetkili makamların onayı olmadan ödeme hizmeti yürüttükleri gerekçesiyle yasadışı işletme suçu kapsamında hüküm giydiğini aktardı. Sanıklara 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarının yanı sıra para cezası verildi.