Çin-Hong Kong yeraltı bankacılığı operasyonunda 170'ten fazla kişi yakalandı

Çin ana karasındaki kamu güvenliği birimleri ile Hong Kong polisi, Guangdong ve Hong Kong merkezli sınır ötesi yeraltı bankacılığı ağına operasyon düzenleyerek 170'ten fazla kişiyi yakaladı. Operasyon kapsamında 15 milyon yuanın üzerinde fon dondurulurken, yaklaşık 170 milyon Hong Kong doları değerindeki varlığa el konuldu.

Xinhua Haber Ajansı, Kamu Güvenliği Bakanlığına dayandırdığı haberinde, ana karadaki çeşitli bölgelerin kamu güvenliği birimleri ile Hong Kong polisinin mayıs ayında ortak operasyon düzenlediğini bildirdi. Soruşturmaya göre örgüt, Çin ana karası ve Hong Kong'da paravan şirketler kurarak yurt içi ve yurt dışı fon takası, sahte ticaret, nakit ve altın kaçakçılığı ile kripto para işlemlerini kullandı ve yasa dışı para transferleri için kanallar oluşturdu.

Xinhua, örgütün kumar ve dolandırıcılıkla bağlantılı suçlarda sınır ötesi para transferlerine destek verdiğini aktardı. Hong Kong polisi, geçen yıl eylül ayında bazı banka hesaplarında sınır ötesi para akışına ilişkin anormallikler tespit ettikten sonra Çin ana karasındaki kamu güvenliği birimlerinden iş birliği talep etti.