Bithumb genel merkezinde 1 yıl 7 ay sonra arama: Yönetici konutlarının kira sözleşmeleri soruşturuluyor

Seul Güney Bölge Savcılığı Ağır Suçlar İddianame Bölümü 3, 29’unda sabah saatlerinde Seul’ün Gangnam semtindeki Bithumb genel merkezinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Aynı konuyla ilgili önceki işlemden yaklaşık 1 yıl 7 ay sonra yapılan aramayla soruşturmada yeni noktaların incelenmesi hedefleniyor.

News1’in haberine göre arama, eski ve mevcut yöneticilere sağlanan şirket konutlarının kira sözleşmeleriyle ilgili önceki soruşturmada incelenen olguları ve ek soruşturma başlıklarını netleştirmek amacıyla yapıldı.

Finansal Denetim Servisi (FSS), Mart 2025’te yayımladığı inceleme örneklerinde kripto varlık hizmet sağlayıcısının eski ve mevcut yöneticileriyle ilgili “uygunsuz şirket konutu kira sözleşmelerine” yer verdi. Ancak kurum, şirketin adını açıklamadı.

FSS’nin yayımladığı belgelerde şirketin adı anonimleştirilmişti. News1, söz konusu şirketin Bithumb olduğunu ve dört eski ya da mevcut yöneticiye sağlanan konutların kira depozitolarının toplam 11,6 milyar won olduğunu o dönemde bildirdi. Bu tutar depozitoların toplamıdır; ceza hukuku kapsamında kesinleşmiş bir zarar miktarı anlamına gelmez.

O dönemdeki incelemede, eski bir CEO’ya şirket konutu için verilen 1,1 milyar wonluk depozitonun şahsi olarak satın alınan bir dairenin son ödemesinde kullanıldığı ve dairenin üçüncü bir kişiye kiralanmasıyla 2,8 milyar won depozito alındığı da belirtildi.

1,1 milyar won şirketin konut için ödediği depozito, 2,8 milyar won ise dairenin kiraya verilmesinden sonra alınan depozitoydu. Tutarların niteliği ve para akışı farklı; inceleme bulguları ceza davasında verilmiş kesin bir hüküm değil.

İnceleme kapsamında şirket konutu desteğinin üst sınırı ve süresi ile kira depozitolarının geri alınmasına ilişkin iç kuralların ve iç kontrol süreçlerinin yetersiz olduğu da belirtilmişti. Bu ayrıntılar, FSS’nin anonimleştirilmiş örneğinden ayrı olarak o dönemki haberlere dayanıyor.

FSS, inceleme örneklerini açıklarken hukuka aykırı ve haksız işlemler için yaptırım uygulanacağını, suç şüphelerinin soruşturma makamlarına bildirileceğini ve makamlarla iş birliği yapılacağını bildirdi. Kurum ayrıca çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla iç kontrollerin gözden geçirileceğini açıkladı. Savcılık, Mart 2025’te aynı konuyla ilgili olarak Bithumb genel merkezinde ve başka yerlerde arama yapmıştı.

Bithumb, 2025’teki inceleme sırasında şirket konutu desteği uygulamasını gözden geçireceğini ve iç kontrolleri güçlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklama, o dönemdeki inceleme sonuçlarına yönelikti.

Son arama, finansal yetkililerin bir gün önce Bithumb çalışanlarının bilgilerinin sızdırıldığına dair bulguları incelemek üzere başlattığı saha denetiminden ayrı bir konu. Saha denetimi, çalışanların kullandığı iş destek sistemine yönelik ihlal şüphelerini kapsıyor.