383'ten fazla dolandırıcılık mağduru belirlendi: Singapur polisi, Upbit dahil 8 şirketle çalıştı

Singapur polisi, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla yürüttüğü operasyonda 383'ten fazla dolandırıcılık mağdurunu tespit etti ve 17,4 milyon Singapur dolarını aşan potansiyel kaybın önüne geçti. Upbit de operasyona katıldı.

The Straits Times, Singapur Polisi Siber Komutanlığı'nın 1 Eylül-31 Ekim arasında iki ay süren ortak operasyon yürüttüğünü bildirdi. 17,4 milyon Singapur doları, geri alınan para değil, önlenen potansiyel kayıp tutarıydı. Bu miktar yaklaşık 13,4 milyon ABD dolarına (yaklaşık 18,1 milyar won) karşılık geliyor.

Operasyona Coinbase ($COIN), Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ve Upbit olmak üzere sekiz şirket katıldı. Bu, Singapur polisinin dijital ödeme tokeni hizmeti sunan şirketlerle kripto varlık dolandırıcılıklarını hedef alan beşinci ortak operasyonuydu.

Soruşturma ekipleri, Chainalysis ve TRM Labs'in blokzincir analiz araçlarıyla işlem akışlarını inceledi. Kamu kurumu görevlisi taklidi, yatırım ve iş fırsatları üzerinden yürütülen dolandırıcılıkların mağdurlarını tespit etti. Katılımcı şirketlerin sağladığı müşteri bilgileri, analiz sonuçlarıyla karşılaştırılarak iletişime geçilecek kişiler belirlendi.

Polis, ek kayıpları önlemek için mağdurları telefonla aradı veya onlarla yüz yüze görüştü. Tespit edilen 383 kişi mağdur sayısını ifade ediyor; cüzdan sayısını ya da dondurulan veya iade edilen para miktarını değil.

Singapur polisi, blokzincir verilerini ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI), Avustralya'nın New South Wales eyalet polisine ve Kanada Dolandırıcılık Önleme Merkezi'ne (Canadian Anti-Fraud Centre) iletti. Bu işbirliğiyle yurt dışındaki 32 mağdur tespit edildi ve ek kayıp oluşmadan müdahale edildi. Uluslararası işbirliği yalnızca Singapur'la sınırlı değil. ABD ve Birleşik Krallık da dijital varlık yatırım dolandırıcılıklarıyla mücadele için bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.