ABD'de 369 bin dolarlık kripto dolandırıcılığı: Suçlar Kamboçya bağlantılı çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü uluslararası kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, toplam 369 bin dolar (yaklaşık 51 milyar Kore wonu) tutarındaki fonu zimmetine geçiren 5 sanık suçlarını kabul etti. Sanıklar, ABD vatandaşlarını hedef alan küresel bir dolandırıcılık çetesinin parçasıydı ve elde ettikleri fonların sonunda Kamboçya’daki bir kripto dolandırıcılık merkezine aktarıldığı ortaya çıktı.

Merkezi Kaliforniya’da bulunan ABD federal savcılığının verdiği bilgilere göre, sanıklar ABD içinde kurdukları ‘kağıt şirketler’ ve banka hesapları aracılığıyla mağdurlardan para topladı. Bu paralar daha sonra Tether(USDT)’a çevrilerek Kamboçya’daki belirli bir kripto para cüzdanına gönderildi. Savcılık, kullanılan bu yöntemin dijital yatırım dolandırıcılığına benzer şekilde, mağdurları ‘romantik ilişki’ ve ‘yatırım tuzağı’ gibi senaryolarla kandıran klasik yapılarla büyük benzerlik taşıdığını ancak teknik olarak her geçen gün daha karmaşık hale geldiğini açıkladı.

Sanıkların suçlarını kabul etmesi, özellikle Asya’da faaliyet gösteren ve karmaşık para aklama sistemlerine başvuran kripto suç örgütlerine karşı ABD hükümetinin kapsamlı bir operasyon başlattığını gösteriyor. Bu gelişme, Kuzey Kore destekli Lazarus grubu gibi siber saldırı ve dolandırıcılık faaliyetleriyle adından söz ettiren ağlara karşı daha aktif bir mücadeleye işaret ediyor.

Kamboçya gibi Güneydoğu Asya ülkelerini üs olarak kullanan bu tür dolandırıcılık ağları, son yıllarda ABD başta olmak üzere tüm dünyada mağdur sayısının hızla artmasına yol açtı. ABD hukuk kurumları, uluslararası iş birlikleriyle bu suç unsurlarına karşı daha güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyor.