Avustralya'da kripto dolandırıcılığı: Mali danışmana 10 yıl hizmet yasağı

Avustralya’daki menkul kıymet düzenleyicisi, müşterilerden topladığı paraları dolandırıcılık niteliğindeki bir kripto para yatırım platformuna aktardığı gerekçesiyle bir mali danışmana *10 yıl boyunca finansal hizmet yasağı* getirdi.

27’sinde (yerel saatle), Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu(ASIC), eski mali danışman Glenda Maree Rogan’ın müşteriler, aile üyeleri ve tanıdıklarından topladığı yaklaşık 14,8 milyon Avustralya doları (yaklaşık 134 milyar Kore wonu) tutarındaki parayı kripto temelli dolandırıcılık platformu *Financial Centre*’a aktardığını açıkladı. ASIC’in *yatırımcı uyarı listesi*nde yer alan bu platform, güvenilir olmayan bir kuruluş olarak sınıflandırılıyor.

Soruşturma sonuçlarına göre, Rogan 2022 Mart’tan 2023 Haziran’a kadar olan süreçte müşteri fonlarını kendi ya da bağlantılı şirket hesaplarına aktardı, ardından bu parayı kripto para birimlerine çevirerek söz konusu platforma gönderdi. O dönem Financial Centre, resmî izni olmayan yasa dışı bir finans kuruluşu olarak tanımlanmıştı. Rogan’ın bu uyarılara rağmen yatırımları sürdürdüğü ve uyarı sinyallerini göz ardı ettiği tespit edildi.

ASIC, 2022 Ekim’den itibaren Rogan’ın bu platformun yasallığına *şüpheyle yaklaşmış olma ihtimalinin yüksek* olduğunu belirtiyor. Buna rağmen bilgi sahibi olmasına karşın müşterilerini uyarmadığı ve onları kasıtlı olarak yanılttığı şüphesiyle karar verdiğini açıkladı. Kurumdan gelen açıklamada, “Rogan, bir finans uzmanı olarak müşterilerinin varlıklarını dikkatli yönetmek zorundaydı. Ancak şüpheli bir yatırım alanına kendi eliyle para aktarması ciddi bir ihlal” ifadelerine yer verildi.

Rogan, 2014 Mayıs’tan 2024 Şubat başına kadar Sidney’in güneyindeki Sutherland ve Wollongong bölgelerinde faaliyet gösteren Fincare adlı grubun bünyesinde muhasebeci, mali danışman ve yönetici pozisyonlarında bulunuyordu. Fincare’in şu anda faaliyet gösterip göstermediği belirsizliğini korurken, ASIC olaya ilişkin daha fazla bağlantılı kişiyi soruşturmaya devam ediyor.

Bu kripto para dolandırıcılığı vakası, sektördeki *düzenleme boşluklarının* tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, yatırımcılara yalnızca *yüksek getiri vaadine* kanmanın büyük risk taşıdığını hatırlatırken, “Her yatırım öncesi platformun regülasyon kaydı ve geçmişi mutlaka kontrol edilmeli” uyarısında bulunuyor.